¡Gracias por creer en nuestra visión, producto y contribuir a hacer de estos encuentros experiencias inolvidables!

‍

A continuación les compartimos una recapitulación de los eventos y notas más relevantes del año.

‍

EVENTOS EN LOS QUE FUIMOS SPEAKERS, SPONSORS Y PROPIOS

‍

Febrero 2023: “X Evento FinLaw: Open Banking - tendencias, prácticas y regulaciones” 

Este fue el primer evento del año en el que fuimos convocados por FinLaw en conjunto con el Estudio Jurídico Bomchil a participar de un panel de Open Banking. 

‍

Nuestra head de compliance, Agustina Atlante, junto a Mariano Biocca, Director Ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, moderaron el panel de negocio de la temática de Open Banking a líderes de la industria como  Rafael I. Soto CEO en MODO; Ignacio E. Carballo - Head of Crypto & Alternative Fianance - Americas Market Intelligence -USA); Alejandro Tomás Scasserra - CEO & Founder Upper Academy / Okonomi;  Juan Pablo Boccardi - Head of Payments & Partnerships en Simetrik y Mariana Paula Sigal - Chief of Staff, Geopagos

‍

Abril 2023: Endeavor Retreat

En abril, nuestro CEO & Co-Fundador Lucas Ranallo, fue invitado por Endeavor Argentina a participar del retreat de 3 días llevado a cabo en el Hotel Llao Llao de Bariloche, junto a +100 emprendedores argentinos cuyas empresas se encuentran en distintos estadíos de crecimiento.

‍

No solo tuvimos la oportunidad de participar de las actividades propuestas, sino que también, Lucas participó del panel "Scaleups: Desafíos de crecer en el contexto actual" junto a Matias Fernandez Barrio de Karvi ; y Mariano Saenz de Winclap, con la participación como host de Yuliana Bustamante de Endeavor.

‍

‍

Consultamos a Lucas cómo vivió esta experiencia

Estoy muy agradecido con el equipo de Endeavor por la invitación a formar parte de un evento que nunca olvidaré y la excepcional organización del mismo. 

Además, de tener un espacio donde pude contar brevemente la historia de Complif, nuestros inicios, logros que alcanzamos y tropiezos que tuvimos en el camino, y como eso contribuyó para llevarnos al lugar en el que nos encontramos hoy.

‍

Abril 2023: Finlaw Association, junto al comité de abogados de bancos.

Fuimos convocados por FinLaw y por el Comité de Abogados de Bancos a participar de un panel de debate llamado “Transformación Digital en la Prevención de Lavado de Activos: novedades regulatorias y oportunidades de negocio” el cual se realizó en el auditorio del Plaza Galicia del Banco Galicia.

‍

Los paneles se dividieron en dos, en primer lugar el panel de negocio y tecnología, en el cual nuestra head de compliance Agustina Atlante junto a Julian Cruz Borrelli General Counsel de HSBC, moderaron y entrevistaron a  Lucas Ranallo,  Cesar Riosgo Head de Transaction monitoring & applied analytics de HSBC México, Jacob Cohen Director de Public Sector Partnerships de TRM Labs Estados Unidos, Guillermo Schmiegelow Sr. Manager AML y Sanctions Chile de Mercado Libre y  Federico Becerra Socio fundador de Becerra Abogados

‍

En el mismo, se tocaron temas sobre inteligencia artificial, machine learning, optimización de procesos y cómo blockchain está revolucionando las investigaciones de células criminales por parte del sector público y privado.

‍

El segundo panel, fue moderado por María Victoria Funes Socia en Bomchil y Daniel Levi Socio en Beccar Varela y se enfocó 100% en el proyecto de Ley de Prevención de Lavado de Activos que se encuentra con media sanción en el Congreso de la Nación.

‍

Fue una gran oportunidad que acercó la tecnología, el ámbito público y la banca tradicional en un mismo espacio.

‍

Mayo 2023: XI Seminario 2023: Claves para la Gestión de los nuevos Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo por DECISIO

Nuestra Head de Compliance, Agustina Atlante, participó como oyente en el Seminario brindado por Decisio en el NH Hotel Group

‍

Daniel Perrotta, socio y Director de Decisio, fue explicando mediante un enfoque teórico - práctico las últimas tendencias normativas y de adecuación de procesos de prevención para los diferentes sujetos obligados.

‍

Se tocaron temas prácticos de narcotráfico en la triple frontera y la evolución de los mecanismos de transacciones con sus nuevas formas de delito; los nuevos riesgos y el impacto en el monitoreo con los factores a tener en cuenta a la hora de analizar cada caso en particular con el Enfoque Basado en Riesgos y la importancia del Informe Técnico de Autoevaluación.

‍

A su vez, se analizaron las nuevas normativas de la Unidad de Información Financiera - Argentina y los temas más relevantes a tener en cuenta del Proyecto de Ley de PLAyFT que se encuentra en el Congreso y una excelente participación de Carlos Alberto Mau de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION .

‍

Julio 2023: Congreso Panamericano de Riesgo LAFTPADM de la Asobancaria Colombia

En julio el foco estuvo puesto en Colombia, y qué mejor que hacerlo en el 22° Congreso Panamericano de Riesgo LAFTPADM de la Asobancaria de Colombia con un stand en el que recibimos a los principales Compliance Officers de la industria financiera y real del país y Latinoamérica.

‍

Fueron tres días de interacción con una red de speakers y concurrentes líderes del sector, en los cuales se debatieron temas vinculados a la perspectiva financiera de la UIAF y las tendencias financieras por parte de la Unidad de Información y Análisis Financiero.

‍

A lo largo del evento se debatió sobre el cambio tecnológico a nivel mundial y su influencia en la gestión financiera, inteligencia artificial, OFAC, beneficiarios finales. Se exploraron los diferentes enfoques para gestionar el riesgo de lavado de dinero basado en el comercio internacional y las conexiones entre las prácticas ambientales, sociales y de gobierno (ESG) y la prevención del delito financiero.

‍

Agosto 2023: CRYPTOPALL BY TRAMA ITBA

En agosto, nos enfocamos en el aspecto regulatorio de compliance y prevención de lavado, y fuimos invitados por el ITBA Universidad, en el evento de TRAMA ITBA a exponer en el panel de leyes y regulación (dato de color: ITBA fue el semillero en dónde nació Complif) 

‍

Nuestra Head de Compliance, Agus Atlante habló en el panel de “Leyes y regulación cripto” junto a Constanza Bianchi, abogada del Banco Central de la República Argentina y Embajadora de MUJERES EN CRYPTO, Ricardo Mihura Estrada, Presidente de ONG Bitcoin Argentina con la moderación de Iñaki Apezteguia.

‍

“Del contacto que tengo con nuestros clientes y líderes de área de legales y compliance crypto de las regiones que operamos, realmente las empresas crypto son los que más cumplen con el ABC de compliance y prevención eficiente” Agus Atlante remarcó cómo las startups crypto cuentan con la eficiencia en los procesos y la adopción de la tecnología en su ADN, haciendo las implementaciones y procedimientos mucho más ágiles.

‍

A su vez, se debatieron temas regulatorios globales y locales, la importancia de la transparencia y compliance en las nuevas tecnologías y la necesidad de entender al negocio dentro del campo crypto.

‍

Septiembre 2023: NERDEARLA

¡Es la hora de TECH! Bernardo Michel, nuestro CTO y Co-Founder de Complif, fue invitado a #Nerdearla, una conferencia de alcance mundial, que se realiza desde el 2014 con foco en contenidos de ciencia y tecnología. 

‍

En esta oportunidad, nuestro CTO fue entrevistado por Alan Gosiker en el predio del KONEX y mantuvieron una conversación sobre qué es lo que lo inspira a la hora de hacer su trabajo, cómo mantener al equipo de tech motivado entre muchos otros temas. 

‍

‍

Berni nos dice de Nerdearla:

Estoy impresionado y feliz con el crecimiento de la comunidad tech en nuestro país. Además de que la magnitud del evento y la cantidad de personas apasionadas por la tecnología supero todas las expectativas.

Además, tuve el privilegio de ser entrevistado por Alan, explorando el mundo de las startups tecnológicas. Conversamos sobre los perfiles que buscan y los desafíos que enfrentan. Alan compartió valiosos consejos, especialmente dirigidos a aquellos que están dando sus primeros pasos en el mundo tecnológico.

‍

Si quieren revivir la entrevista les dejamos el link.

‍

Septiembre 2023: Finnosummit FINNOVISTA

¡Llegó la hora de México! El finnosummit es un evento multitudinario y clave de la industria financiera y fintech en el cual dijimos presente con nuestro stand y con la participación como speaker de nuestro CEO y Co-Founder Lucas Ranallo junto a Raymundo Guerrero, Country Manager de Pomelo, Raúl Alberto M., Oficial de Cumplimiento de Mozper y moderado por Alejandro Servín, Head of Open Banking de BBVA en México.

‍

‍

En el panel, se  habló  sobre cómo acelerar el lanzamiento de productos con proveedores de infraestructura financiera, y la clave de consolidar buenos partnerships para el desembarco en diferentes países. 

‍

Septiembre 2023: Encuentro Financiero 2023

Nuestro team fue invitado a Córdoba Capital, invitados por  Petrini Valores,  Becerra Bursátil y Fundación 180, educar para el cambio a formar parte del “Encuentro Financiero 2023”.

‍

La fundación 180, educar el cambio,  trabaja contra la deserción y repetición escolar dando contención y acompañamiento.

‍

Fue una jornada de dos paneles con excelentes invitados y oradores, y con la presencia de Martin Llaryora, actual gobernador de Córdoba, se habló sobre la situación financiera a nivel nacional y mundial, y cómo esto afecta en la deserción estudiantil.

‍

‍

Además de apoyar a la fundación,  tuvimos el agrado de volvernos a encontrar con clientes de Córdoba y Rosario cómo Ingrid Maldonado de SyC Inversiones, y Salomon Christian de VINVER, y de conversar y conocer gente del ecosistema financiero, y regulatorio. 

‍

Muchas gracias Ivan Petrini, Francisco Arinci y Leticia Bello por invitarnos a formar parte de este encuentro, y gracias por permitirnos ser parte como sponsors.

‍

Noviembre 2023 ARGENTINA FINTECH FORUM: Cámara Argentina Fintech y CMS Group  

Cómo todos los años, estuvimos presentes en el foro anual de la Cámara Fintech.

‍

‍

En este encuentro conversamos con profesionales y empresas de la industria Argentina y de toda la región, como también con diferentes miembros de las Cámaras Fintech de Iberoamérica. 

‍

Siempre es un gran lugar para intercambiar ideas, compartir experiencias y explorar las oportunidades que nos ofrece este ecosistema para ayudar a que siga creciendo.

‍

EVENTOS PANELES DIGITALES

‍

Además de los eventos presenciales, tuvimos interacciones digitales que sumaron al ecosistema financiero. 

‍

Por un lado, Lucas Ranallo nos cuenta en un video de Scale Up de Endeavor Argentina como empezó Complif, cómo se conocieron los founders y cuáles son nuestros planes a futuro.

‍

Por el otro, Agus Atlante, fue invitada como speaker en el panel de Fin&Pay organizado por CMS Group llamado “Compliance, Riesgos y Prevención de fraudes: el desafío más inmediato” en el cuál junto a  Alfonso Martel de Lemon y German Gordillo de Ualá con la moderación de Nicolás Franco de BDO USA fueron tocando temas relevantes de fraude, monitoreo y compliance.

‍

NOTAS DE PRENSA RELEVANTES

‍

AMBITO FINANCIERO

Compliance y tecnología: la nueva rueda para consolidar la buena reputación de una empresa por Lucas Ranallo, CEO y Co Fundador de Complif.

FORBES

Innovación y compliance: la piedra angular en la aceleración del sector financiero por Lucas Ranallo, CEO y Co Fundador de Complif.

COLOMBIA FINTECH

Compliance: revolucionar, educar y prevenir. por Diego Gomez, Country Manager de Colombia.

INFOBAE - ENDEAVOR

Los unicornios que vienen: 6 startups argentinas que prometen, incluso en tiempos de crisis tech global por Sebastián Catalano, periodista de Infobae.

INVERSOR LATAM

Los medios de pago electrónicos registraron un nuevo récord. por Lucas Ranallo, CEO y Co Fundador de Complif.

AMBITO FINANCIERO

La nueva resolución de la UIF que las empresas deben tener en cuenta. Por Agustina Atlante, Head de Compliance de Complif.

INVERSOR LATAM

“La innovación debe tender a la fidelización a través de la transparencia”. Belo y Agrotoken, inversor Latam.

‍