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Investigación automática de coincidencias en listas de sanciones y PEPs para descartar falsos positivos.

Trixie

Análisis de alertas transaccionales e investigación de operaciones inusuales con probabilidad de ROS.

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Aplicación de controles automáticos para la debida diligencia inicial de clientes, personas naturales y jurídicas.

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Identificación automática de expedientes vencidos y realización de debida diligencia reforzada de forma periódica.

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Auditoría automática de onboarding y casos históricos para verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

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QUé HACEMOS

Ayudamos a las instituciones financieras a centralizar y automatizar sus procesos de punta a punta: vinculación de clientes, monitoreo de transacciones, screening continuo, requerimientos de información y debida diligencia periódica.

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