Productos
MÓDULOS
Gestor de Aperturas
Apertura Empresas
Matriz de Riesgo
Perfil Transaccional
Scoring Crediticio
Actualización de Información
Reportes Regulatorios
Expedientes Digitales
OCR
Monitoreo Transaccional
Screening de Listados
Gestor de Alertas
Plataforma
Marketplace de Integraciones
POR LICENCIA
ALYC
AAPIC
PSP
Cripto
Operaciones Inusuales
Matriz de Riesgo
Perfil Transaccional
Ongoing Screening
Recursos
librería
Librería
Blog
Podcast
Webinars
Casos de Éxito
BUSCADOR
Operaciones Inusuales
Matriz de Riesgo
Perfil Transaccional
Ongoing Screening
Agendar una demo
Agendar una demo
CO
PAÍS
Argentina
United States
Colombia
México
Brasil
PODCAST
Papeles al día
Escuche todo sobre Compliance y Prevención de Lavado de Activos, abogados, emprendedores y funcionarios públicos del mercado financiero tradicional y fintech.
Episodio #18
Del Compliance Bancario a la Consultoría con Ana Belén Rojo
December 10, 2024
-
47m 20s
Escuchar
Explorar contenido
Limpiar filtros
Filtrar por tema
Seleccionar
Link template
Todos
Filtrar por país
Seleccionar
Link template
Todos
Buscar
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Episodio #16
Innovación Bancaria - El Futuro Abierto y Equitativo
July 19, 2024
-
39m 59s
Escuchar
No items found.
Episodio #15
Del sector privado a la CNBV, a la creación de un despacho de abogados.
July 19, 2024
-
50m 35s
Escuchar
No items found.
Episodio #14
¿Qué es Open Banking y cuáles son sus bondades?
May 29, 2024
-
50m 54s
Escuchar
No items found.
Episodio #13
Evolución del Ecosistema Fintech de México y el Open Banking
May 9, 2024
-
43m 58s
Escuchar
No items found.
Episodio #12
"Explorando la trayectoria de un experto en compliance" - Javier Perez Moreno
May 9, 2024
-
42m 36s
Escuchar
No items found.
Episodio #11
Juan Uribe Holguín-Borda: “Pirata legal del mundo digital en Colombia y LATAM”
May 9, 2024
-
50m 50s
Escuchar
No items found.
Episodio #10
Yoliztli Gutiérrez: “Dominando el juego del marketing legal en México”
May 9, 2024
-
40m 48s
Escuchar
No items found.
Episodio #09
Daniela Lobato: "Herencia política en México y el camino al mundo financiero"
May 9, 2024
-
49m 33s
Escuchar
No items found.
Episodio #08
Lina Velasquez: El camino de combatir la corrupción en Colombia
May 9, 2024
-
54m 16s
Escuchar
No items found.
Episodio #07
Rocío Robles: “Ley Fintech México y CNBV desde adentro”
May 9, 2024
-
01h 09m
Escuchar
No items found.
Episodio #06
Rocío Diaz: La reina de las licencias regionales de un mercado regulado.
May 9, 2024
-
1h 09m
Escuchar
No items found.
Episodio #05
Inteligencia Financiera de Estados Unidos de Norte América desde adentro, con Jacob Cohen.
May 9, 2024
-
56m 24s
Escuchar
No items found.
Episodio #04
De la UIF a Blockchain Sin Escalas, con Celeste Plee
May 9, 2024
-
50m 13s
Escuchar
No items found.
Episodio #03
FinLaw: Los Orígenes, con Melanie Peker y Eric Glagovsky.
May 9, 2024
-
34m 21s
Escuchar
No items found.
Episodio #02
Medios de pago: Cómo cambiar la vida de las personas, con Valeria Rodriguez.
May 9, 2024
-
34m 40s
Escuchar
No items found.
Episodio #01
La cocina de la UIF, con Lucas Reboursin.
May 9, 2024
-
45m 34s
Escuchar
No items found.
BaaS
ROS
PYME
API
BCRA
Integraciones
AFIP
CRM
MiPyMES
Legajo Único Financiero y Económico
LUFE
Liderazgo
Innovación
ISO 27018
ISO 27017
ISO 27001
Open Banking
KYB
Sujeto Obligado a Informar
Ley 25.246
Validación
OCR
Reportes PLD
México
Reportes
PLD
KYC
Webinar
Podcast
politica
Regulaciones
Ley Fintech
PEP
Monitoreo Transaccional
Operaciones Inusuales
Screening de Listados
Perfil Transaccional
Onboarding Digital
Matriz de Riesgo
Tecnología
Medios de Pago
UIF
Onboarding de Empresas
Licencias
Know Your Business
Créditos
Análisis crediticio
Inteligencia Artificial
Automatización
Evaluación de riesgos
Know Your Customer
Eventos
AML
Fintech
Industria Financiera
Educación financiera
Finanzas
Complif
colombia
cumplimiento
anticorrupcion
CNBV
GAFI
Compliance
Calendario Regulatorio
Beneficiario Final
Comunidad
Internacionalización
Gestion de Casos
Cripto
.svg)
.svg)
.svg)
