LEGAJOS

Expedientes Digitales

Permite tener una base de datos centralizada de todos los clientes junto a sus datos de identificación personal y documentación, integrado a los demás módulos de la plataforma.
Como usan nuestros clientes el módulo de Gestor de Legajos
Mirá los casos de éxito

Pedido automático de documentación respaldatoria

Identificación del cliente requerida por normativa con los campos requeridos correspondientes a esta.
  • Modelo de datos personalizable: el usuario puede configurar campos adicionales para adaptar la herramienta a la información que requiera su negocio.
  • Registro de cuentas y productos financieros contratados por los clientes.
  • Mapa claro de las personas y sus relaciones con los productos financieros ofrecidos para un control más eficiente.

Representantes y beneficiarios finales

Complif ofrece soporte para la gestión de expedientes de personas jurídicas.
  • Registro de la empresa junto a todos los individuos relacionados a esta.
  • Para los representantes o apoderados permite indicar el cargo y fecha de vencimiento del poder.
  • Para los accionistas soporta la carga del árbol completo para llegar a los beneficiarios finales, esto incluye la carga de empresas intermediarias.

Vencimiento de expediente y documentación

Los vencimientos son customizables de acuerdo a la regulación o al apetito de riesgo que considere.
  • Es posible configurar un periodo de actualización de expedientes desde la fecha de creación o desde su última actualización.
  • Asignación de fechas de vencimiento para cada documento de forma individual.
  • Requerimientos: Automatización del pedido de actualización de documentos a clientes.

Gestor documental

El gestor documental permite la carga de documentos de todo tipo, sin límite de tamaño o extensiones utilizadas comúnmente.
  • Cada documento puede vincularse a una o más personas y a una o más productos, entre otros componentes de la plataforma. Esto permite reducir la duplicidad de archivos y facilitar la búsqueda de documentos.
  • OCR: Permite la clasificación, verificación y extracción de datos automáticos desde documentos.

Testimonios

Conocé los casos de éxito

Te contamos cómo nuestros clientes mantienen sus expedientes actualizados, cumpliendo con la debida diligencia fácilmente.
inviu logo
“Elegimos Complif porque brinda una interfaz que permita al usuario final tener una buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos da herramientas para poder gestionar la información de forma ordenada y más eficiente”.
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
mega qm logo
“Nuestros clientes que son personas humanas ingresan, hacen todo el onboarding digital, hacen la verificación de la identidad de la persona de manera automática con un montón de conexiones con AFIP, RENAPER, se sacan una foto, hacen un video, y terminan siendo cliente de Mega QM gracias a Complif”.
Javier Cadahia
Director de operaciones en MegaQM
alchemy valores logo
“La compañía escucha la demanda del usuario y eso es buenísimo, porque acá nadie escucha lo que necesita el que lo usa. Así que eso es algo que de verdad destaco de la compañía. También el servicio postventa, siempre hay alguien que te escucha, hay una respuesta rápida.Tienen un producto que se va a instalar muy fuertemente en este mercado, no hay un producto así.”
Sylvia Martinez
Asesora externa en Alchemy Valores
bavsa logo
“Este sistema nos va a permitir expandirnos masivamente. Creemos que la incorporación de tecnología que nos proveen es un avance, es un paso adelante, es distintivo, es algo que hasta ahora no existía en el mercado local. Complif es muy permeable a todos nuestros pedidos y estamos convencidos de que el producto es muy bueno.”
Sebastián Porcel
Director en BAVSA
delta asset management logo
“Los elegimos primero por la calidad de profesionales, la calidad humana, son gente extraordinaria, nos dieron una mano enorme. Estamos muy contentos de verlos crecer, nosotros estamos creciendo de la mano de ellos también. Esperamos seguir a su lado, seguir innovando con productos nuevos, distintos.”
Fernando Estigarribia
Head de Operaciones y Tecnología en Delta
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