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Screening de Listas

Obtené los resultados luego del cruce automático contra listados de sanciones.

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Debida diligencia

No termina en el onboarding.

Obtené automáticamente verificaciones de antecedentes para cumplir con las regulaciones PLAyFT, con los datos brindados por el usuario.

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CRUCES DE LISTADOS AUTOMÁTICOS

Revisión periódica sin esfuerzos con todas las entidades.

Hacele frente al cumplimiento normativo, protegé a tu empresa por riesgos reputacionales, protegé a tu cliente.

¿POR QUÉ Complif?

Ahorrá tiempo, cumpliendo
con la normativa.

Sensibilidad de coincidencia personalizada.

Detectá nombres similares o parciales, según las reglas de negocio que tu organización defina.

Cruce permanente.
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Cruzá a todos tus nuevos clientes, sin fricciones, contra todo el listado de sanciones. Cruzá las nuevas sanciones, contra tu base de datos de clientes ya existente, sin fricciones.

Generación de alerta.
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Gestioná evidencias de investigación, mediante reglas predefinidas, desarrollá los casos y guardá la documentación respaldatoria en la que se detalla el proceso de toma de decisión.

Datos al día sin mayor esfuerzo.

Automatización de actualización y gestión de datos, con seguridad y tranquilidad para nuestros clientes. Administrá los legajos digitales, para cumplir con la debida diligencia de manera eficiente.