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Recursos para aprender sobre las nuevas regulaciones, tendencias, y mejores prácticas para tus equipos de compliance globales.

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Descubra las últimas tendencias y novedades del mundo de compliance a través de blogs especializados en el tema.

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Créditos

Cómo Simplificar el Otorgamiento de Créditos?

November 14, 2024

BCRA

¿Qué son las Cuentas CERA y cómo se adaptan las entidades financieras?

October 24, 2024

UIF

¿Qué es la UIF (Unidad de Información Financiera)?

October 23, 2024

Licencias

Qué son las Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs)?

October 23, 2024

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Podcast

Entrevistas a profesionales en Compliance y Prevención de Lavado de Activos que nos dan su visión 360 del pasado, presente y futuro del ecosistema Latinoamericano.

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Episodio #17

De la visión a la acción: El viaje de Ximena Salgado en Nu Bank

October 10, 2024

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Episodio #16

Innovación Bancaria - El Futuro Abierto y Equitativo

July 19, 2024

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Episodio #15

Del sector privado a la CNBV, a la creación de un despacho de abogados.

July 19, 2024

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Episodio #14

¿Qué es Open Banking y cuáles son sus bondades?

Webinars

Explore las últimas novedades y tendencias en compliance a través de webinars especializados en el tema.

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Onboarding de Empresas

Onboarding digital de empresas y OCR en Banca

July 2, 2024

43m 31s

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Resolución UIF 49/2024

¿Cómo desarrollar un Programa de Cumplimiento frente a la Resolución UIF 49/2024?

June 24, 2024

1h 35m 43s

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Ley 25246

¿Cuáles fueron los cambios de la Reforma de la Ley 25.246?