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La gestión de riesgos en la prevención de lavado de dinero (PLD) es un desafío clave para las instituciones financieras y organizaciones reguladas. Durante nuestro reciente evento en la oficina, expertos compartieron perspectivas valiosas sobre cómo optimizar los recursos y mejorar la eficiencia mediante un monitoreo basado en riesgos. A continuación, exploramos los puntos principales discutidos en el panel.
🚀 ¡CASFOG se une como nuevo cliente de Complif! Es la entidad que agrupa a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y a los Fondos de Garantía, su objetivo con Complif es mejorar la experiencia de las PyMEs en su búsqueda de financiamiento y agilizar sus procesos de análisis financiero y otorgamiento de garantías sindicadas.
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