Lea todo sobre Compliance y Prevención de Lavado de Activos, abogados, emprendedores y funcionarios públicos del mercado financiero tradicional y fintech.
Las SOFOMES (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple) son, sin duda, uno de los motores silenciosos del crédito en México.
SOFOM
SOFOM
CNBV
cumplimiento
Industria Financiera
23/4/2025
Todo queda registrado: trazabilidad real con Complif
En cumplimiento normativo, la evidencia lo es todo. Complif permite registrar cada acción de forma automática, eliminando la dependencia de mails, planillas o memoria institucional.
Complif
Complif
Compliance
Tecnología
23/4/2025
Implementar rápido, escalar mejor: el enfoque Complif
Implementar soluciones de cumplimiento normativo puede ser un dolor de cabeza. Complif lo simplifica con conocimiento del negocio, agilidad y soporte real en cada etapa del proceso.
Complif
Complif
7/3/2025
Pefil Transaccional y Alertas Efectivas 2025 (Consejos de un Experto)
Complif y ASONOC se aliaron para organizar un webinar clave para los profesionales del cumplimiento en México. Moderado por Nicolás Bukschtein, Country Manager de Complif en México, Elimelec Moreno y ...
Perfil Transaccional
Complif
Compliance
Perfil Transaccional
KYC
20/1/2025
Transformando la experiencia de KYC
Conocer a los clientes (KYC, por sus siglas en inglés) es mucho más que un requisito regulatorio: es una oportunidad para construir relaciones de confianza desde el primer contacto. Durante nuestro ev...
Inteligencia Artificial
AAGI
Inteligencia Artificial
Onboarding Digital
Validación
15/1/2025
📣 ¡New Client! ¡Bienvenido, AFB Avales!...
Arrancamos este 2025 con buenas noticias, AFB Avales una institución pionera en la prestación de servicios financieros para micro, pequeñas y medianas empresas, ha confiado en nuestra plataforma para ...