blog

Mantenete al día con Compliance

Lea todo sobre Compliance y Prevención de Lavado de Activos, abogados, emprendedores y funcionarios públicos del mercado financiero tradicional y fintech.

Blog y noticias

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Más recientes

6/5/2025
SOFOMES en México...

Las SOFOMES (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple) son, sin duda, uno de los motores silenciosos del crédito en México.

SOFOM
SOFOM
CNBV
cumplimiento
Industria Financiera
23/4/2025
Todo queda registrado: trazabilidad real con Complif

En cumplimiento normativo, la evidencia lo es todo. Complif permite registrar cada acción de forma automática, eliminando la dependencia de mails, planillas o memoria institucional.

Complif
Complif
Compliance
Tecnología
23/4/2025
Implementar rápido, escalar mejor: el enfoque Complif

Implementar soluciones de cumplimiento normativo puede ser un dolor de cabeza. Complif lo simplifica con conocimiento del negocio, agilidad y soporte real en cada etapa del proceso.

Complif
Complif
7/3/2025
Pefil Transaccional y Alertas Efectivas 2025 (Consejos de un Experto)

Complif y ASONOC se aliaron para organizar un webinar clave para los profesionales del cumplimiento en México. Moderado por Nicolás Bukschtein, Country Manager de Complif en México, Elimelec Moreno y ...

Perfil Transaccional
Complif
Compliance
Perfil Transaccional
KYC
20/1/2025
Transformando la experiencia de KYC

Conocer a los clientes (KYC, por sus siglas en inglés) es mucho más que un requisito regulatorio: es una oportunidad para construir relaciones de confianza desde el primer contacto. Durante nuestro ev...

Inteligencia Artificial
AAGI
Inteligencia Artificial
Onboarding Digital
Validación
15/1/2025
📣 ¡New Client! ¡Bienvenido, AFB Avales!...

Arrancamos este 2025 con buenas noticias, AFB Avales una institución pionera en la prestación de servicios financieros para micro, pequeñas y medianas empresas, ha confiado en nuestra plataforma para ...

Automatización
Análisis crediticio
Compliance
cumplimiento
Cargando resultados...