Productos
MÓDULOS
Gestor de Aperturas
Apertura Empresas
Matriz de Riesgo
Perfil Transaccional
Scoring Crediticio
Actualización de Información
Reportes Regulatorios
Expedientes Digitales
OCR
Monitoreo Transaccional
Screening de Listados
Gestor de Alertas
Plataforma
Marketplace de Integraciones
POR LICENCIA
ALYC
AAPIC
PSP
Cripto
Operaciones Inusuales
Matriz de Riesgo
Perfil Transaccional
Ongoing Screening
Recursos
librería
Librería
Blog
Podcast
Webinars
Casos de Éxito
BUSCADOR
Operaciones Inusuales
Matriz de Riesgo
Perfil Transaccional
Ongoing Screening
Agendar una demo
Agendar una demo
MX
PAÍS
Argentina
United States
Colombia
México
Brasil
WEBINARS
Compliance 360
Recursos, novedades y tendencias de compliance, de la mano de los mejores de la industria.
Resolución UIF 49/2024
¿Cómo desarrollar un Programa de Cumplimiento frente a la Resolución UIF 49/2024?
June 24, 2024
-
1h 35m 43s
Ver Webinar
Limpiar filtros
Filtrar por tema
Seleccionar
Link template
Todos
Filtrar por país
Seleccionar
Link template
Todos
Buscar
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Calendario Regulatorio
Actualización de Calendario Regulatorio 2023
May 9, 2024
-
1h 02m
Ver Webinar
Argentina
Actualización de legajos
Actualización de legajos: documentación clave para la gestión eficiente.
May 9, 2024
-
1h 08m 22s
Ver Webinar
No items found.
Previous
OCR
Sujetos Obligados
Reforma
Ley 25246
Screening de Listados
Tecnología
Monitoreo Transaccional
Matriz de Riesgo
Operaciones Inusuales
Licencias
Onboarding Digital
Onboarding de Empresas
UIF
Perfil Transaccional
Tecnología
Gestión de Casos
Calendario Regulatorio
Cripto
Beneficiario Final
Compliance
Actualización de legajos
Documentación