Productos
MÓDULOS
Gestor de Aperturas
Apertura Empresas
Matriz de Riesgo
Perfil Transaccional
Scoring Crediticio
Actualización de Información
Reportes Regulatorios
Expedientes Digitales
OCR
Monitoreo Transaccional
Screening de Listados
Gestor de Alertas
Plataforma
Marketplace de Integraciones
POR LICENCIA
ALYC
AAPIC
PSP
Cripto
Operaciones Inusuales
Matriz de Riesgo
Perfil Transaccional
Ongoing Screening
Recursos
librería
Librería
Blog
Podcast
Webinars
Casos de Éxito
BUSCADOR
Operaciones Inusuales
Matriz de Riesgo
Perfil Transaccional
Ongoing Screening
Agendar una demo
Agendar una demo
MX
PAÍS
Argentina
United States
Colombia
México
Brasil
WEBINARS
Compliance 360
Recursos, novedades y tendencias de compliance, de la mano de los mejores de la industria.
Resolución UIF 49/2024
¿Cómo desarrollar un Programa de Cumplimiento frente a la Resolución UIF 49/2024?
June 24, 2024
-
1h 35m 43s
Ver Webinar
Limpiar filtros
Filtrar por tema
Seleccionar
Link template
Todos
Filtrar por país
Seleccionar
Link template
Todos
Buscar
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Resolución UIF 49/2024
¿Cómo desarrollar un Programa de Cumplimiento frente a la Resolución UIF 49/2024?
June 24, 2024
-
1h 35m 43s
Ver Webinar
No items found.
Screening de Listados
Screening: Todo lo que tenés que saber sobre los cruces con listas de sanciones y terrorismo.
May 9, 2024
-
53m 41s
Ver Webinar
No items found.
Onbording de Empresas
Qué tener en cuenta al momento de hacer el onboarding de una empresa: Know your Business
May 9, 2024
-
54m 30s
Ver Webinar
No items found.
Onboarding de Empresas
MASTERCLASS: Registro Único de Beneficiarios
May 9, 2024
-
54m 07s
Ver Webinar
Colombia
Cripto
El ABC de Compliance en Cripto
May 9, 2024
-
1h 10m
Ver Webinar
Argentina
Colombia
Operaciones Inusuales
Masterclass: Cómo armar un sistema de Monitoreo Transaccional Eficiente.
May 9, 2024
-
1h 02m
Ver Webinar
No items found.
Onbording Digital
Compliance y WhatsApp ¿Cómo simplificar los procesos?
May 9, 2024
-
55m 57s
Ver Webinar
No items found.
Matriz de Riesgo
Cómo crear una matriz de riesgo y perfil transaccional automática y escalable
May 9, 2024
-
1h 23m
Ver Webinar
Argentina
Tecnología
AI y Chat GPT en Prevención de Lavado de Dinero: casos de uso real y su regulación.
May 9, 2024
-
1h 19m
Ver Webinar
No items found.
Next
OCR
Sujetos Obligados
Reforma
Ley 25246
Screening de Listados
Tecnología
Monitoreo Transaccional
Matriz de Riesgo
Operaciones Inusuales
Licencias
Onboarding Digital
Onboarding de Empresas
UIF
Perfil Transaccional
Tecnología
Gestión de Casos
Calendario Regulatorio
Cripto
Beneficiario Final
Compliance
Actualización de legajos
Documentación