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Validez Legal del Onboarding Digital para Personas Jurídicas

Desde Complif ofrecemos una herramienta de OCR, para ayudar a las entidades financieras con sus flujos de trabajo, de forma segura e integrada en materia de prevención de lavado de dinero.

Webinar #14
47:35
AML
47m 14s
La Tecnología como Aliado AML
Onboarding de Empresas
43m 31s
Onboarding digital de empresas y OCR en Banca
Resolución UIF 49/2024
1h 35m 43s
¿Cómo desarrollar un Programa de Cumplimiento frente a la Resolución UIF 49/2024?

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Perfil Transaccional
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Webinar #08
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Masterclass: Cómo armar un sistema de Monitoreo Transaccional Eficiente.
Operaciones Inusuales
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Webinar #01
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Qué tener en cuenta al momento de hacer el onboarding de una empresa: Know your Business
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Compliance
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Webinar #06
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El ABC de Compliance en Cripto
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Webinar #03
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Cómo crear una matriz de riesgo y perfil transaccional automática y escalable
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Webinar #07
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Screening: Todo lo que tenés que saber sobre los cruces con listas de sanciones y terrorismo.
Screening de Listados
Screening de Listados
Compliance
Gestión de Casos
Tecnología

¿Cómo podemos ayudar a tu empresa desde Complif?

Desde Complif estamos para ayudar a los equipos de compliance y prevención de lavado de dinero a hacer su día a día más eficiente y disminuir las fricciones de tiempo y monitoreo. ¡Escribinos!.

Conoce nuestros hosts

Santiago Bosch
Sales Manager
Santiago Bosch

Sales Manager dedicado al desarrollo del segmento Enterprise en Complif, especialista en cumplimiento normativo, banca, medios de pago y comercio electrónico con amplia experiencia en negocios B2B, principalmente de la industria financiera.

Carolina Binder
Account Executive
Carolina Binder

Abogada y Especialista en Compliance, responsable de los procesos comerciales de Complif en Estados Unidos. Cuento con experiencia en cumplimiento normativo de entidades financieras y en la implementación de procesos para la automatizacion y eficiencia del cumplimiento normativo.

Tomas Silberman
Head of Business Development en Complif
Tomas Silberman

Licenciado en Gestion de Negocios en el Instituto Tecnologico de Buenos Aires y a cargo de las oportunidades de negocio que puedan surgir en Latam. Especialista en compliance, innovación y con experiencia en implementación de la solución para entidades financieras. Lideré el segmento de mercado de capitales como ejecutivo de cuenta.

Tomas García Berro
Product Owner
Tomas García Berro

Product Owner en Complif, apasionado de la creacion de productos tecnologicos que eficienticen las operaciones de grandes empresas.

María Sol Mas
Asesora legal en Cámara Fintech Argentina
María Sol Mas

Gerente legal corporativa en Grupo Matba Rofex, Asesora legal en Camara Argentina de Fintech, Gerente de Legales en Grupo Matba Rofex, Gerente de Legales en Argentina Clearing S.A.

Andrés Mosin
Partner Estudio Mosin
Andrés Mosin

Profesional de IT con más de 15 años de experiencia, llevando a cabo proyectos de sistemas para diversos tipos de procesos empresariales. Enfoque organizado y metódico basado en las mejores prácticas. Persona práctica, racional y comprometida.