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Validez Legal del Onboarding Digital para Personas Jurídicas

Desde Complif ofrecemos una herramienta de OCR, para ayudar a las entidades financieras con sus flujos de trabajo, de forma segura e integrada en materia de prevención de lavado de dinero.

Webinar #14
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Resolución UIF 49/2024
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¿Cómo desarrollar un Programa de Cumplimiento frente a la Resolución UIF 49/2024?

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Masterclass: Cómo armar un sistema de Monitoreo Transaccional Eficiente.
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El ABC de Compliance en Cripto
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MASTERCLASS: Registro Único de Beneficiarios
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Beneficiario Final
Onboarding Digital

¿Cómo podemos ayudar a tu empresa desde Complif?

Desde Complif estamos para ayudar a los equipos de compliance y prevención de lavado de dinero a hacer su día a día más eficiente y disminuir las fricciones de tiempo y monitoreo. ¡Escribinos!.

Conoce nuestros hosts

Tomas Silberman
Head of Business Development en Complif
Tomas Silberman

Licenciado en Gestion de Negocios en el Instituto Tecnologico de Buenos Aires y a cargo de las oportunidades de negocio que puedan surgir en Latam. Especialista en compliance, innovación y con experiencia en implementación de la solución para entidades financieras. Lideré el segmento de mercado de capitales como ejecutivo de cuenta.

María Sol Mas
Asesora legal en Cámara Fintech Argentina
María Sol Mas

Gerente legal corporativa en Grupo Matba Rofex, Asesora legal en Camara Argentina de Fintech, Gerente de Legales en Grupo Matba Rofex, Gerente de Legales en Argentina Clearing S.A.

Andrés Mosin
Partner Estudio Mosin
Andrés Mosin

Profesional de IT con más de 15 años de experiencia, llevando a cabo proyectos de sistemas para diversos tipos de procesos empresariales. Enfoque organizado y metódico basado en las mejores prácticas. Persona práctica, racional y comprometida.