Productos
MÓDULOS
Gestor de Aperturas
Apertura Empresas
Matriz de Riesgo
Perfil Transaccional
Scoring Crediticio
Actualización de Información
Reportes Regulatorios
Expedientes Digitales
OCR
Monitoreo Transaccional
Screening de Listados
Gestor de Alertas
Plataforma
Marketplace de Integraciones
POR LICENCIA
ALYC
AAPIC
PSP
Cripto
Operaciones Inusuales
Matriz de Riesgo
Perfil Transaccional
Ongoing Screening
Recursos
librería
Librería
Blog
Podcast
Webinars
Casos de Éxito
BUSCADOR
Operaciones Inusuales
Matriz de Riesgo
Perfil Transaccional
Ongoing Screening
Agendar una demo
Agendar una demo
AR
PAÍS
Argentina
United States
Colombia
México
Brasil
BLOG
Mantenete al día con compliance
Lea todo sobre Compliance y Prevención de Lavado de Activos, abogados, emprendedores y funcionarios públicos del mercado financiero tradicional y fintech.
KYB
Know Your Business: Puntos clave de la verificación de la empresa.
September 12, 2024
Leer más
Limpiar filtros
Filtrar por tema
Seleccionar
Link template
Todos
Filtrar por país
Seleccionar
Link template
Todos
Buscar
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Screening de Listados
5 listas de sanciones terroristas que no podes dejar de revisar.
April 5, 2023
Leer más
No items found.
Tecnología
¿Cuánto tiempo gana tu empresa con el compliance optimizado?
March 20, 2023
Leer más
No items found.
UIF
Modificación de los parámetros de personas expuestas políticamente...
March 8, 2023
Leer más
No items found.
GAFI
Puntos destacables del segundo plenario del GAFI.
March 1, 2023
Leer más
No items found.
Compliance
Modificación del régimen de PLA/FT para entidades financieras.
February 9, 2023
Leer más
No items found.
Beneficiario Final
Registro Único de Beneficiarios Finales: todo lo que necesitas saber.
February 8, 2023
Leer más
No items found.
Compliance
Adopción de nuevas formas de pago y su relación con la optimización...
February 8, 2023
Leer más
No items found.
Compliance
El rol de las nuevas generaciones en el futuro del compliance.
February 8, 2023
Leer más
No items found.
Compliance
Los Sí y NO de la responsabilidad de los compliance officers.
January 23, 2023
Leer más
No items found.
Matriz de Riesgo
Cómo crear una matriz de riesgo y de perfil transaccional automátic...
January 23, 2023
Leer más
No items found.
Compliance
Cómo marcar una diferencia en un ecosistema financiero cada vez más...
January 13, 2023
Leer más
No items found.
Compliance
Principales desafíos de integración tecnológica en compliance...
January 12, 2023
Leer más
No items found.
Previous
Cargar mas artículos
Integraciones
AFIP
CRM
MiPyMES
Legajo Único Financiero y Económico
LUFE
Liderazgo
Innovación
ISO 27018
ISO 27017
ISO 27001
Open Banking
Know Your Business
KYB
Sujeto Obligado a Informar
Ley 25.246
Créditos
Análisis crediticio
Validación
Inteligencia Artificial
Automatización
OCR
Evaluación de riesgos
Reportes PLD
México
Reportes
PLD
Know Your Customer
KYC
Eventos
Webinar
Podcast
AML
Fintech
Industria Financiera
Educación financiera
Finanzas
Complif
colombia
politica
cumplimiento
anticorrupcion
Regulaciones
CNBV
Ley Fintech
PEP
Monitoreo Transaccional
GAFI
Compliance
Operaciones Inusuales
Screening de Listados
Calendario Regulatorio
Perfil Transaccional
Onboarding Digital
Beneficiario Final
Matriz de Riesgo
Tecnología
Comunidad
Medios de Pago
Internacionalización
UIF
Gestion de Casos
Cripto
Onboarding de Empresas
Licencias