Lea todo sobre Compliance y Prevención de Lavado de Activos, abogados, emprendedores y funcionarios públicos del mercado financiero tradicional y fintech.
Conoce aquí qué es el Registro Único de Beneficiarios de Finales (RUB), quiénes están obligados, qué criterios rigen para identificar a los beneficiarios finales, entre otros datos de relevancia particular de cara a esta nueva ley que entra en vigencia este año.
A lo largo de este año en nuestros webinars, destacamos a expertos legales, de compliance y prevención de lavado de dinero. Durante los 8 webinars realizadas en Argentina y Colombia, exploramos temas clave como el calendario regulatorio, el ABC regulatorio de crypto, la influencia de la inteligencia artificial y ChatGPT, la importancia del screening en listas terroristas, y el monitoreo transaccional en Argentina y de fraude en Colombia.
Todas las empresas y negocios del área financiera deben tener en cuenta las recomendaciones del GAFI, junto con las normativas AML existentes y los requerimientos KYC para poder operar. En este posteo hacemos recomendaciones para seguir el protocolo de garantía de seguridad.
Para poder ir adentrando en el mundo del sistema de monitoreo eficiente de las transacciones financieras, debemos entender las diferencias que se tienen en los conceptos de Operación Inusual, Operación Sospechosa y el posterior reporte. A continuación explicaremos cuales son las diferencias principales.
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