Lea todo sobre Compliance y Prevención de Lavado de Activos, abogados, emprendedores y funcionarios públicos del mercado financiero tradicional y fintech.
El estudio jurídico Bruchou & Funes de Rioja describe las principales novedades que introduce la Resolución 14/2023 la cual es modificatoria de la de la Resolución UIF N°30-E/2017.
La calidad del compliance officer de una organización puede lograr mejorar la reputación o perjudicarla profundamente. Siendo la reputación uno de los activos más importantes con los que se puede contar ¿Cuáles son las mejores prácticas a tener en cuenta? Te lo contamos en este posteo ¡No te lo pierdas!
Mucho se habla de las siglas KYC, las cuales se remiten al proceso de “Know Your Customer”, o “conoce a tu cliente”, pero muy pocas veces encontramos información de dónde proviene dicho término, qué es lo que realmente hay que saber y con qué normativa hay que cumplir, ya seas Sujeto Obligado o no.
.svg)
.svg)
.svg)
