CRM
Compliance
Tecnología
PLD
AML

Complif: Tu CRM de Compliance.

Dentro de las entidades financieras, los equipos de PLD, riesgo y operaciones se enfrentan a desafíos constantes para asegurar que todas las actividades cumplan con las regulaciones establecidas. Complif surge como un CRM de compliance que orquestra todas las actividades involucradas en los procesos de PLD/FT.
August 1, 2024

Una Solución Modular y Personalizada

Complif se distingue por su enfoque modular, permitiendo a las entidades financieras abordar sus necesidades más urgentes de manera eficiente. Las instituciones pueden elegir entre una variedad de módulos especializados:

  • Incorporación de Clientes (Individuos o Empresas): Simplifica y agiliza el proceso de onboarding, asegurando que todos los requisitos regulatorios se cumplan desde el principio.
  • Sistema de Gestión de Archivos: Ofrece una gestión integral de documentos con Inteligencia Artificial para reducir el tiempo en revisiones manuales y transformar archivos en información accionable.
  • Monitoreo de Transacciones y Control de Sanciones: Proporciona herramientas avanzadas para detectar actividades sospechosas y asegurar el cumplimiento de sanciones.
  • Automatización de la Debida Diligencia: Automatiza los procesos de debida diligencia garantizando un análisis exhaustivo y eficiente de cada uno de los clientes.
  • Reportes Automatizados: Genera informes detallados y precisos de manera automática, facilitando la auditoría y el cumplimiento normativo.

Si una institución está preparada para enfrentar el desafío completo, puede implementar todos estos módulos simultáneamente, aprovechando al máximo la plataforma Complif.

Además, Complif está diseñado para integrarse fácilmente con otros proveedores utilizados en la industria, gracias a su marketplace de integraciones plug and play. Además, cuenta con una suite robusta de APIs y capacidades inteligentes de ingestión de datos, asegurando que la información siempre esté actualizada y accesible.

Una de las mayores ventajas de Complif es su capacidad de implementación rápida. Gracias a las configuraciones listas para usar, el tiempo de implementación puede ser tan bajo como dos semanas lo que significa menos riesgo, una adopción más rápida y un retorno de inversión (ROI) más acelerado.

Les dejamos aquí algunos de casos de uso con distintos módulos: 

pREGUNTAS FRECUENTES

01

02

03

¿Cómo podemos ayudar a tu empresa desde Complif?

Desde Complif estamos para ayudar a los equipos de compliance y prevención de lavado de dinero a hacer su día a día más eficiente y disminuir las fricciones de tiempo y monitoreo. ¡Escribinos!.

También puede interesarte

Ver todos los artículos
El impacto de la designación de FTOs en México para las entidades financieras reguladas por la CNBV

Repercusiones y nuevas exigencias operativas, en el marco regulatorio de PLD/FT en México.

PLD
📣 ¡New Client! ¡Bienvenido Banco de Comercio!

¡Banco de Comercio ahora es cliente de Complif! ✨‍ Estamos muy felices de que se unan a Complif para innovar y optimizar sus procesos de compliance.

📣 ¡New Client! ¡Bienvenido, PayU!

Nos emociona anunciar que PayU, una plataforma líder en pagos online que procesa transacciones locales en sitios de comercio electrónico en Colombia, se suma a nuestra cartera de clientes.