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Implementar un software de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es una decisión estratégica que requiere una evaluación cuidadosa de su impacto financiero y operativo. Para determinar si la inversión vale la pena, es esencial calcular el Retorno de Inversión (ROI) considerando tanto los costos como los beneficios. En este blog, te ofrecemos una guía detallada con ejemplos para que puedas hacer este cálculo de manera práctica y aplicable.
La elección de un software de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es una decisión estratégica para cualquier institución financiera. Antes de comprometerse con una solución, es crucial evaluar una serie de factores para garantizar que la herramienta seleccionada sea adecuada para las necesidades específicas de tu organización. Aquí te dejamos algunas preguntas fundamentales que debes hacerte:
El onboarding de empresas implica una evaluación exhaustiva de riesgos mediante una matriz de riesgo. Para abordar esta tarea de manera efectiva, es fundamental utilizar una matriz de riesgo que no solo sea eficiente, sino que también se integre con procesos automatizados y herramientas adecuadas. Esto es esencial además para cumplir con las normativas vigentes.
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