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El onboarding de empresas puede tener sus dificultades. Desde el lado comercial, dificultades del tipo experiencia de usuario, acceso a los servicios financieros, fricciones, entre otras barreras. Desde el lado de cumplimiento, hay varios puntos a tener en cuenta: Verificación de la existencia de la empresa, sus representantes legales y autorizados, la identificación beneficiarios finales, su matriz de riesgo, documentación respaldatoria, etc.
Dentro de las entidades financieras, los equipos de PLD, riesgo y operaciones se enfrentan a desafíos constantes para asegurar que todas las actividades cumplan con las regulaciones establecidas. Complif surge como un CRM de compliance que orquestra todas las actividades involucradas en los procesos de PLD/FT.
La tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) combinada con la IA ha transformado significativamente diversos sectores, y el campo del compliance no es la excepción. OCR permite la clasificación, verificación y extracción de datos de documentos en formatos como PDF, PNG, y JPG de manera automática, lo cual ahorra tiempo, reduce costos y optimiza el uso de recursos.
En el mundo de la apertura de cuentas, la eficiencia y la precisión son cruciales. A menudo, el proceso se ve entorpecido por la carga de documentación incorrecta, un problema especialmente común cuando se trata de personas jurídicas.
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