Masterclass donde Juan Pablo Fernández, Tributario DLA Piper Martínez Beltrán, junto con Diego Gomez Charry, Country manager de Compif para Colombia, como host, hablarán sobre los siguientes temas:
1. ¿Quiénes están obligados?
2. Criterios para identificar los Beneficiarios Finales para las personas jurídicas.
3. Criterios para identificar los Beneficiarios Finales para las estructuras sin personería jurídica.
4. Sanciones.
5. Algunos problemas prácticos.
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1. ¿Quiénes están obligados?
2. Criterios para identificar los Beneficiarios Finales para las personas jurídicas.
3. Criterios para identificar los Beneficiarios Finales para las estructuras sin personería jurídica.
4. Sanciones.
5. Algunos problemas prácticos.
Tributario DLA Piper Martínez Beltrán
Abogado de la Universidad de los Andes, graduado con summa cum laude; ha llevado toda su carrera profesional dedicada al Derecho Tributario. Actualmente, es asociado de la firma de DLA Piper Martínez Beltrán en el área de Derecho Tributario y Derecho Tributario Internacional.
Desde Complif estamos para ayudar a los equipos de compliance y prevención de lavado de dinero a hacer su día a día más eficiente y disminuir las fricciones de tiempo y monitoreo. ¡Escribinos!.
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