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¿Qué es GAFILAT?

January 25, 2025

¿Qué es el GAFILAT?

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) emerge como una figura central en la región para abordar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Comprender su función y alcance es esencial para las políticas nacionales y el cumplimiento normativo en los países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.

Misión y Objetivos de GAFILAT

GAFILAT trabaja en estrecha colaboración con sus 18 países miembros para promover políticas efectivas de prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Su compromiso se centra en el desarrollo continuo de políticas nacionales contra estos flagelos y en la profundización de los mecanismos de cooperación entre los países miembros.

Trabajando en Equipo Regionalmente

GAFILAT se enmarca dentro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), siendo uno de sus grupos regionales. Conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, GAFILAT aplica y promueve las 40 Recomendaciones emitidas por el GAFI/FATF, siendo estas el estándar internacional más reconocido en materia de prevención y combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Cómo Lleva a Cabo su Misión?

Las actividades principales de GAFILAT incluyen evaluaciones mutuas, capacitaciones y asistencia técnica. Las evaluaciones mutuas, en particular, son esenciales para analizar y mejorar los sistemas de prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en los países miembros. A través de estas evaluaciones, los países pueden integrarse a la red global de GAFI/FATF y demostrar la efectividad de sus sistemas.

Últimos Informes de Evaluación Mutua

A continuación vas a poder analizar el último informe realizado sobre Argentina en 2010, México en 2018 y Colombia en 2018.

pREGUNTAS FRECUENTES

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