El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) emerge como una figura central en la región para abordar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Comprender su función y alcance es esencial para las políticas nacionales y el cumplimiento normativo en los países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.
GAFILAT trabaja en estrecha colaboración con sus 18 países miembros para promover políticas efectivas de prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Su compromiso se centra en el desarrollo continuo de políticas nacionales contra estos flagelos y en la profundización de los mecanismos de cooperación entre los países miembros.
GAFILAT se enmarca dentro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), siendo uno de sus grupos regionales. Conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, GAFILAT aplica y promueve las 40 Recomendaciones emitidas por el GAFI/FATF, siendo estas el estándar internacional más reconocido en materia de prevención y combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Las actividades principales de GAFILAT incluyen evaluaciones mutuas, capacitaciones y asistencia técnica. Las evaluaciones mutuas, en particular, son esenciales para analizar y mejorar los sistemas de prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en los países miembros. A través de estas evaluaciones, los países pueden integrarse a la red global de GAFI/FATF y demostrar la efectividad de sus sistemas.
A continuación vas a poder analizar el último informe realizado sobre Argentina en 2010, México en 2018 y Colombia en 2018.
Desde Complif estamos para ayudar a los equipos de compliance y prevención de lavado de dinero a hacer su día a día más eficiente y disminuir las fricciones de tiempo y monitoreo. ¡Escribinos!.
.svg)
Complif y ASONOC se aliaron para organizar un webinar clave para los profesionales del cumplimiento en México. Moderado por Nicolás Bukschtein, Country Manager de Complif en México, Elimelec Moreno y Alondra de la Garza de ASONOC, y con la ponencia de Bernardo Mendoza, socio de Campa & Mendoza, experto en regulación financiera, incluyendo el cumplimiento del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (“PLD/FT”), el evento abordó un tema crucial para las entidades financieras: el perfil transaccional y su impacto en la generación de alertas efectivas.
.svg)
.svg)
.svg)
