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Antes de Complif: fragmentación, incertidumbre y riesgos

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‍Los equipos de cumplimiento tradicionalmente dependen de herramientas desarticuladas: hojas de cálculo, correos, carpetas compartidas, llamadas, recordatorios manuales. Esto genera problemas críticos:

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• No se puede rastrear quién modificó una matriz de riesgo ni cuándo
• Es imposible saber si se envió determinada documentación o si alguien la revisó
• Cerrar casos o actualizar perfiles de clientes depende de seguimientos informales

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El resultado: una trazabilidad difusa que compromete la defensa ante el regulador.

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La propuesta de Complif: trazabilidad como principio, no como extra

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Complif registra automáticamente cada acción realizada dentro de la plataforma. No hace falta pedirle al equipo que documente nada: el sistema lo hace por ellos. Cada elemento, desde una tarea hasta una interacción, queda perfectamente trazado:

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• Quién hizo qué acción y a qué hora
• Cuándo se cargó o se actualizó un documento
• Quién envió un pedido de documentación y cuándo fue respondido
• Cuándo se hizo un follow-up o se dejó un comentario
• Cambios en matrices de riesgo, reglas de alertas, campos de formularios y perfiles
• Registro completo del flujo de revisión, asignación de tareas, cierres de caso y validaciones

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Además, el sistema diferencia claramente entre analistas y supervisores, reflejando su nivel de intervención:

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• Tareas asignadas y reasignadas
• Aprobaciones y ediciones
• Alertas generadas, revisadas y escaladas
• Cierres de casos validados

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Incluso las integraciones con otros sistemas quedan registradas, permitiendo auditar automatizaciones y flujos cruzados.

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Casos de uso donde la trazabilidad marca la diferencia

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• Auditoría regulatoria: ante una inspección, se puede reconstruir todo el historial de decisiones sobre un cliente o un proceso en segundos. El auditor tendra su usuario particular con el rol y permisos de auditor.
• Investigaciones internas: se identifican con claridad las acciones tomadas por cada analista, sin zonas grises.
• Cumplimiento multinivel: en entidades con varias sucursales o áreas, Complif asegura una línea de tiempo compartida y consistente.

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Más que logs: tranquilidad operativa

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‍Esta capacidad no es solo para "cubrirse". También da tranquilidad a los equipos que, sabiendo que todo queda registrado, pueden trabajar con claridad y foco. Además:

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• Mejora la coordinación entre roles
• Reduce las tareas repetitivas de documentación
• Eleva el estándar de cumplimiento sin más esfuerzo operativo

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Cierre: transparencia que protegeCada acción cuenta.

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Cada acción queda registrada. Con Complif, tu equipo deja de depender de recordatorios, planillas y mails para demostrar cumplimiento. Todo está donde tiene que estar: centralizado, trazado y disponible.

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