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Recursos para aprender sobre las nuevas regulaciones, tendencias, y mejores prácticas para tus equipos de compliance globales.

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Descubra las últimas tendencias y novedades del mundo de compliance a través de blogs especializados en el tema.

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Compliance

¿Cómo calcular el ROI de un software de PLD?

December 11, 2024

Compliance

¿Qué preguntas debo hacerme antes de contratar un software de PLD?

December 11, 2024

Compliance

¡Bienvenido Banco BST como nuevo cliente!...

December 11, 2024

Compliance

¡Bienvenido, CMF Banco Corporativo como nuevo cliente!...

December 9, 2024

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Podcast

Entrevistas a profesionales en Compliance y Prevención de Lavado de Activos que nos dan su visión 360 del pasado, presente y futuro del ecosistema Latinoamericano.

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Episodio #18

Del Compliance Bancario a la Consultoría con Ana Belén Rojo

December 19, 2024

47m 20s

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Episodio #16

Innovación Bancaria - El Futuro Abierto y Equitativo

December 19, 2024

39m 59s

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Episodio #15

Del sector privado a la CNBV, a la creación de un despacho de abogados.

December 19, 2024

50m 35s

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Episodio #14

¿Qué es Open Banking y cuáles son sus bondades?

Webinars

Explore las últimas novedades y tendencias en compliance a través de webinars especializados en el tema.

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Onboarding Digital

Validez Legal del Onboarding Digital para Personas Jurídicas

December 19, 2024

47:35

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Resolución UIF 49/2024

¿Cómo desarrollar un Programa de Cumplimiento frente a la Resolución UIF 49/2024?

December 18, 2024

1h 35m 43s

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Actualización de legajos

Actualización de legajos: documentación clave para la gestión eficiente.

1h 08m 22s

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