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Recursos para aprender sobre las nuevas regulaciones, tendencias, y mejores prácticas para tus equipos de compliance globales.

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Descubra las últimas tendencias y novedades del mundo de compliance a través de blogs especializados en el tema.

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Créditos

Cómo Simplificar el Otorgamiento de Créditos?

November 14, 2024

Automatización

El Infierno Operativo que Sufren las Entidades Financieras...

October 7, 2024

Matriz de Riesgo

Puntos clave para el desarrollo de la matriz de riesgo...

October 7, 2024

KYB

KYB: Puntos clave de la verificación de la empresa.

September 12, 2024

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Podcast

Entrevistas a profesionales en Compliance y Prevención de Lavado de Activos que nos dan su visión 360 del pasado, presente y futuro del ecosistema Latinoamericano.

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Episodio #16

Innovación Bancaria - El Futuro Abierto y Equitativo

July 19, 2024

39m 59s

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Episodio #15

Del sector privado a la CNBV, a la creación de un despacho de abogados.

July 19, 2024

50m 35s

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Episodio #14

¿Qué es Open Banking y cuáles son sus bondades?

May 29, 2024

50m 54s

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Episodio #13

Evolución del Ecosistema Fintech de México y el Open Banking

43m 58s

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Webinars

Explore las últimas novedades y tendencias en compliance a través de webinars especializados en el tema.

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Resolución UIF 49/2024

¿Cómo desarrollar un Programa de Cumplimiento frente a la Resolución UIF 49/2024?

June 24, 2024

1h 35m 43s

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Actualización de legajos

Actualización de legajos: documentación clave para la gestión eficiente.

1h 08m 22s

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Tecnología

AI y Chat GPT en Prevención de Lavado de Dinero: casos de uso real y su regulación.