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Descubra las últimas tendencias y novedades del mundo de compliance a través de blogs especializados en el tema.

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Perfil Transaccional

Pefil Transaccional y Alertas Efectivas 2025 (Consejos de un Experto)

March 7, 2025

Complif

Antes vs Después usando un Software de Compliance

January 20, 2025

Inteligencia Artificial

Transformando la experiencia de KYC

January 20, 2025

📣 ¡New Client! ¡Bienvenido, AFB Avales!...

January 15, 2025

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Podcast

Entrevistas a profesionales en Compliance y Prevención de Lavado de Activos que nos dan su visión 360 del pasado, presente y futuro del ecosistema Latinoamericano.

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Episodio #23

Negocio vs. Compliance: Cómo hacer que la relación entre areas funcione?

April 16, 2025

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Episodio #18

Del Compliance Bancario a la Consultoría con Ana Belén Rojo

April 15, 2025

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Innovación Bancaria - El Futuro Abierto y Equitativo

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Del sector privado a la CNBV, a la creación de un despacho de abogados.

Webinars

Explore las últimas novedades y tendencias en compliance a través de webinars especializados en el tema.

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Onboarding Digital

Validez Legal del Onboarding Digital para Personas Jurídicas

April 10, 2025

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Resolución UIF 49/2024

¿Cómo desarrollar un Programa de Cumplimiento frente a la Resolución UIF 49/2024?

April 9, 2025

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Actualización de legajos

Actualización de legajos: documentación clave para la gestión eficiente.

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