RECURSOS

Librería

Recursos para aprender sobre las nuevas regulaciones, tendencias, y mejores prácticas para tus equipos de compliance globales.

Blog

Descubra las últimas tendencias y novedades del mundo de compliance a través de blogs especializados en el tema.

Ver todos

Perfil Transaccional

Pefil Transaccional y Alertas Efectivas 2025 (Consejos de un Experto)

March 7, 2025

Complif

Antes vs Después usando un Software de Compliance

January 20, 2025

Inteligencia Artificial

Transformando la experiencia de KYC

January 20, 2025

📣 ¡New Client! ¡Bienvenido, AFB Avales!...

January 15, 2025

Ver todos

Podcast

Entrevistas a profesionales en Compliance y Prevención de Lavado de Activos que nos dan su visión 360 del pasado, presente y futuro del ecosistema Latinoamericano.

Ver todos

Episodio #23

Negocio vs. Compliance: Cómo hacer que la relación entre areas funcione?

March 28, 2025

39m 15s

Escuchar

Episodio #18

Del Compliance Bancario a la Consultoría con Ana Belén Rojo

December 19, 2024

47m 20s

Escuchar

Episodio #16

Innovación Bancaria - El Futuro Abierto y Equitativo

December 19, 2024

39m 59s

Escuchar

Episodio #15

Del sector privado a la CNBV, a la creación de un despacho de abogados.

Webinars

Explore las últimas novedades y tendencias en compliance a través de webinars especializados en el tema.

Ver todos

Onboarding Digital

Validez Legal del Onboarding Digital para Personas Jurídicas

January 3, 2025

47:35

Ver Webinar

Resolución UIF 49/2024

¿Cómo desarrollar un Programa de Cumplimiento frente a la Resolución UIF 49/2024?

December 18, 2024

1h 35m 43s

Ver Webinar

Actualización de legajos

Actualización de legajos: documentación clave para la gestión eficiente.

1h 08m 22s

Ver Webinar

Ver todos