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Matriz de Riesgo

Cómo crear una matriz de riesgo y perfil transaccional automática y escalable

-
1h 23m

Acerca de este webinar

Compif invita a Mónica Miño especialista en AML compliance y asesora Cámara de Agentes de Bolsa para hablar sobre los siguientes temas:

  1. Matriz de Riesgo AML,
  2. normativa y aplicación,
  3. parámetros típicos utilizados,
  4. renovación y actualización,
  5. perfil o cupo transaccional,
  6. relación con sistema de monitoreo,
  7. metodologías de cálculo utilizadas,
  8. cómo automatizar y escalar su uso.

Host: Lucas Ranallo, CEO & Co Founder de Complif.

Sobre los speakers

Mónica Miño

Especialista en AML Compliance y Asesora Cámara de Agentes de Bolsa

Auditoria; Compliance; Control Interno; Asesoramiento en Cumplimiento Normativo (Prevencion de Lavado de Dinero y Financiacion del Terrorismo); Asesoramiento en normativa del Mercado de Capitales; Entidades Financieras y No Financieras.

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  4. renovación y actualización,
  5. perfil o cupo transaccional,
  6. relación con sistema de monitoreo,
  7. metodologías de cálculo utilizadas,
  8. cómo automatizar y escalar su uso.

Host: Lucas Ranallo, CEO & Co Founder de Complif.

Speaker
Host
Mónica Miño
Rol

Especialista en AML Compliance y Asesora Cámara de Agentes de Bolsa

Más acerca de...

Auditoria; Compliance; Control Interno; Asesoramiento en Cumplimiento Normativo (Prevencion de Lavado de Dinero y Financiacion del Terrorismo); Asesoramiento en normativa del Mercado de Capitales; Entidades Financieras y No Financieras.

pREGUNTAS FRECUENTES

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¿Cómo podemos ayudar a tu empresa desde Complif?

Desde Complif estamos para ayudar a los equipos de compliance y prevención de lavado de dinero a hacer su día a día más eficiente y disminuir las fricciones de tiempo y monitoreo. ¡Escribinos!.

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