A single source of truth for your compliance team, account executives and customers.
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Biometric identity validation
Support for multiple account holders
Integration with third-party vendors
Dinamic documents requests
Support for different entities (LLC, C-Corp, Partnership, among others)
Identification of Ultimate Beneficial Owners (UBOs)
Prevalidation of documents
Data extraction of PDFs and images
Custom URL domain
Personalized logo and colors
Support for multi product offering
Personalized communication with the user
Pre-filled information
Embedded support chat
Automatic follow ups to the end customer
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Complement in branch account application with Complif
Account applications can start thorugh Complif and end in person or viceversa
Relationship managers can invite their prospects to start the process
Fraud prevention mesuares for digital account applications:
• Biometric liveness test
• Upload of valid driver license
• Selfie comparison
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Automatic account approval or rejection based on custom controls
Integrations with third party data vendors
Automatic sanction screening against national and international sources
Automatic adverse media search for related people
Personalized risk matrix calculation during onboarding
Transactional profile creation
Library of over 100 pre-built controls
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Documentation requirement based on:
• Type of entity
• Product offering
• Customer risk
• Tax conditions
• Others
Real time document verification with OCR technology
Automatic data extraction from:
• Driver licenses
• Bylaws of incorporation
• Proof of address
• Proof of funds
• Others
Customers receives instant notifications if any document is rejected to be re upload
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Complif empowers relationship managers so that they can provide a better experience to their customers during the account application process and future RFIs
Un único punto de vista para el cliente, su ejecutivo de cuentas y el equipo de cumplimiento interno
URL única para cada ejecutivo de cuentas para compartir con los clientes
Posibilidad de enviar invitaciones para el registro y realizar seguimiento del proceso
Integraciones Plug & Play
Enriquecer datos, verificar información o conectar con otras aplicaciones
Widget de integraciones
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Bandeja de entrada centralizada con las alertas por operaciones inusuales y coincidencia en listas
Generación de reportes personalizados del estado de las alertas
Herramientras internas de colaboración entre el equipo de PLD y el oficial de cuenta asignado
Generación de evidencias del proceso de investigación
Redacción de reportes automáticos con Inteligencia Artificial (AI)
Cierre automático de casos según reglas pre establecidas
Solicitud automática de origenes de fondos al cliente y extracción de información con OCR
Recalculo de matriz automático ante una alerta
Reglas de monitoreo personalizadas
Librería con reglas pre definidas:
- Exceso de límite de fondeo
- Desvío de comportamiento promedio
- Operaciones en efectivo
- Cantidad inusual de transacciones
- Entre otras
Posibilidad aplicar filtros a las reglas según:
- Riesgo de cliente
- Condición PEP
- Tipo de producto
- Entre otras
Generación de alertas por criticidad y tiempo de resolución
Configuración de umbrales, ponderaciones y parámetros personalizados
Librería de parámetros pre establecidos:
- Tipo de cliente
- Zona geográfica
- Actividad económica
- Condición PEP
- Canal de vinculación
- Producto operado
- Entre otras
Recalculo periódico de riesgo con alertamiento por aumento de nivel
Generación de alerta por actualización de información según riesgo:
- Riesgo bajo -> 5 años
- Riesgo medio -> 3 años
- Riesgo alto -> 1 año
Cruce diario de base de clientes con listados de interés
Generación de alerta y asignación de analista responsable
Posibilidad de cruce a demanda al momento de la apertura o dentro de una investigación de alerta
Listados PEP, de sanciones y personas buscadas
Fuentes nacionales e internacionales
Búsqueda en la internet de noticias adversas sobre el cliente
Identificación de riesgos por actividad económica, exposición política o mediática y criminales
Generación de perfil transaccional de cliente según metodología de cálculo propia
Posibilidad de creación de perfil inicial automático
Tipificación de orígenes de fondos con librería conceptos pre establecidos:
- Recibo de sueldo
- Jubilación
- DDJJs de impuestos
- Estado contable
- Ingresos extraordinarios
- Entre otros
Recálculo automático con ajuste por índice de inflación o dólar
Generación automática de origen de fondos en base a documentación provista mediante tecnología de OCR
Complif permite recabar documentos e información de forma automática al cliente final
Solicitá la información que necesites sin salir de Complif
- Origen de fondos para justificar operatoria
- Firma de una DDJJ de licitud de fondos
- Actualización de datos de domicilio
- Actualización de Beneficiarios Finales
- Entre otros
Seguimiento automático de pedidos
Ante la falta de respuesta se envian recordatorios automáticos al cliente
Visibilidad al ejecutivo de cuenta
El oficial de cuenta asignado puede visibilizar todos los pedidos desde las áreas internas y asistir al cliente para completarlos lo antes posible
Generación de evidencias
Durante todo el proceso de solicitud de información se generan evidencias de los reiterados pedidos y respuestas del cliente para futuras auditorías
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Integraciones Plug & Play
Enriquecer datos, verificar información o conectar con otras aplicaciones
Widget de integraciones
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Registro de personas humanas y jurídicas
• Titulares
• Representantes
• Accionistas y beneficiarios finales
Accounts and products
• Cuentas de depósito e inversión
• Préstamos y líneas de crédito
• Tarjetas
Companies
Your shareholders and final beneficiaries (UBOs)
Keep a record of documents
• Automates data entry.
Automation of information requirements
Data visualization
• Documento constitutivo
• Poderes
• Estado contable
• DDJJ de impuestos
Custom parameters for accurate analysis
Riesgo bajo -> 5 años
Riesgo medio -> 3 años
Riego alto -> 1 año
Periodic recalibrations
Generación de paquete de actualización de datos de cuenta
Adaptable models according to business model
Riesgo bajo -> simplificado
Riesgo medio -> estandar
Riesgo alto -> reforzado
Estimate annual revenues efficiently
- Estados contables
- Orígenes de fondos
- Constancia de domicilio
Regular index adjustments to maintain accuracy
- Términos y condiciones
- Licitud de fondos
- Condición PEP
- Perfil de inversor
Solicitud de actualización de información como:
- Datos de contacto
- Condición tributaria
- Representantes autorizados
- Beneficiarios finales
Actualización de prueba de vida y verificación de identidad
Custom models adapted to your objectives
Calculate an estimated score, amount and performance
Design a system as simple or complex as you need it
Integraciones Plug&Play disponibles:
- Burós de crédito
- Organismos de control fiscal
- Organismos de registro societario
- Entre otros
Verificación de documentos en tiempo real al momento de la carga para evitar errores
Extracción automática de datos desde PDFs e imágenes, soporta:
• Cédulas de identidad
• Documentos constitutivos
• Estados contables
• Poderes
• Comprobantes de domicilio
• Entre otros
En caso de rechazo de un documento, el cliente recibe una notificación con el motivo y un link para volver a cargar el mismo
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Automate document collection and annual re-KYC with the Complif User Portal.
Point of contact with your customers.
Keep your records up to date.
Collaborate with relationship managers, giving visibility to the document collection process.
Notify and request information from customers, including:
• Final Beneficiary Statements (UBOs).
• Tax Information.
• Documentation on the origin of funds.
Integraciones Plug & Play
Enriquecer datos, verificar información o conectar con otras aplicaciones
Widget de integraciones
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Domain Simplifies and centralizes all key compliance processes, from screening restrictive lists to transactional monitoring, reducing risks and eliminating operational inefficiencies. Personalized
The Alert Manager allows you to standardize the management of complex cases in one place, ensuring quick actions and leaving evidence of the process for audits and regulators.
Beyond opening accounts, Complif ensures due diligence throughout the business relationship by automatically updating information and detecting unusual transactions in real time.
It easily meets the requirements of regulatory bodies by automating the creation of reports in the required formats and encodings, ensuring accuracy and compliance on time.
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Prueba Lucas Webflow 1
It unifies relevant information into digital records accessible to account executives and compliance teams.
It carries out KYC and KYB processes in a standardized and automated manner, collaborating with other users to complete due diligence quickly and without compromising regulatory controls.
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Ofrece a tus prospectos una experiencia ágil y digital con el Formulario de Apertura. Nuestro formulario 100% personalizable permite completar aperturas de cuenta de forma simple, segura y completamente en línea.
Unifica la información relevante en expedientes digitales accesibles para ejecutivos de cuentas y equipos de cumplimiento.
Lleva adelante procesos de KYC y KYB de manera estandarizada y automatizada, colaborando con otros usuarios para completar la debida diligencia rápidamente y sin comprometer los controles regulatorios.
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KYB and KYC
Integrations with Gallo, Aune, Esco
Identity validation (Integration with renaper and biometrics)
Full opening of UBOs
Renewal of the investment profile.
Automation of the request for the origin of funds.
Parameterization of the risk matrix and transactional profile.
Crosses with national, international and private listings.
Assembling regulatory reports.
Alert management and traceability.
Alerts for excessive transactional profile.
Automated flow for requesting documentation from the client and closing cases.
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KYB and KYC
Integrations with Gallo, Aune, Esco
Personalized communication with the USA/Identity validation (Integration with renaper and biometrics) rio
Full opening of UBOs
Simple and fast assessment without compromising the quality or robustness of the credit analysis.
Prequalification result in 2 minutes only with the CUIT and the company name.
Automated requests for information requests due to expiration or alert.
File update automation
Parameterization of customized rules for the detection of unusual operations
Management, centralization and traceability of alerts through the manager.
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KYB y KYC
Integraciónes con Gallo, Aune, Esco
Comunicación personalizada con el usuaValidación de identidad (Integración con renaper y biometría)rio
Apertura completa de UBOs
Evaluación simple y rápido sin comprometer la calidad ni la solidez del análisis crediticio.
Resultado de precalificación en 2 minutos sólo con el CUIT y la razón social.
Pedidos automatizados de requerimientos de información por vencimiento o alerta.
Automatización de actualización de legajos
Parametrización de reglas personalizadas para la detección de operaciones inusuales
Gestión, centralización y trazabilidad de alertas a través del gestor.
Custom customer acceptance rules
Support for multi ownership accounts
Integration with public databases
Information upload for account signers
Identification of ultimate beneficial owners (UBOs)
Upload of corporate documentation
Liveness check of new customers
Verification of driver licence
Integration with third party vendors
Custom scoring models
Internal management of loan requirements
Integration with credit bureaus
Custom Rules Engine
Integrations with popular core sustemas
Smart case manager powered by AI
Custom risk parameters
Periodic automatic recalculation
Risk-based renewal alerts
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Automatic customer screening agains known bad actors database such as OFAC
PEP and terrorist lists available, both national and international
Automatic case creation to asses match
Search for negative news about the customer
Indentify potential reputational risks
Automatic case creation to alert user about match
Automatic periodic reviews based on customer risk
Automatic request of documentation to the customer
Paper trail and record keeping for future audits
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Digital Requirement of Information to customers
Automatic follow-ups and tracking
Library of pre build requirements
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Automatic data extraction from PDFs or images
Upload validation of document type, legibility and ownership
Unstructured document support such as company bylawd, financial statements and proof of address
Records of people, products and relationships
Expired Documentation Manager
Personalized reports
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Resources to learn about new regulations, trends and best practices for your global compliance teams.
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