Acerca de este webinar

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Compif invita a Mónica Miño especialista en AML compliance y asesora Cámara de Agentes de Bolsa para hablar sobre los siguientes temas:

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1. Matriz de Riesgo AML,
2. normativa y aplicación,
3. parámetros típicos utilizados,
4. renovación y actualización,
5. perfil o cupo transaccional,
6. relación con sistema de monitoreo,
7. metodologías de cálculo utilizadas,
8. cómo automatizar y escalar su uso.

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Host: Lucas Ranallo, CEO & Co Founder de Complif.