Un paso fundamental en KYC es garantizar que los documentos presentados sean correctos. Los prevalidadores automatizados hacen este trabajo con precisión:
“Con estas herramientas podemos evitar errores comunes y garantizar una base sólida para todo el proceso”, destacó Tomás.
Imagina abrir una cuenta bancaria en minutos, sin papeleo ni esperas interminables. La aprobación automática del onboarding es posible:
Esto no solo mejora la eficiencia, sino que también crea una impresión positiva en los nuevos clientes.
En un mundo donde los fraudes digitales están en aumento, la prueba de vida es esencial. Gracias a nuestra asociación con Facetec, llevamos este proceso a otro nivel:
“No se trata solo de seguridad, sino de ofrecer tranquilidad tanto a los clientes como a las entidades”, explicó Tomás.
La IA no es un lujo; es una necesidad que trae beneficios palpables:
Utiliza tecnologías como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y bases de datos globales para identificar inconsistencias.
Sí, los sistemas analizan biometría y movimientos en tiempo real, garantizando autenticidad.
No. La IA complementa al equipo, liberándolo de tareas repetitivas para que se concentre en casos complejos y decisiones estrategicas.
Un proceso rápido, sencillo y seguro, donde cada paso está diseñado pensando en su comodidad.
La Inteligencia Artificial está revolucionando el KYC al hacer que los procesos sean más humanos y eficientes. Desde la validación de documentos hasta la prueba de vida, estas herramientas no solo cumplen con las normativas, sino que también generan confianza en un mundo digital cada vez más complejo. Apostar por la IA no es solo una decisión estratégica; es el camino hacia un futuro más seguro y confiable.
Desde Complif estamos para ayudar a los equipos de compliance y prevención de lavado de dinero a hacer su día a día más eficiente y disminuir las fricciones de tiempo y monitoreo. ¡Escribinos!.
Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGRs) cumplen un rol fundamental en el ecosistema financiero argentino al facilitar el acceso al crédito para pymes y emprendedores. Sin embargo, su operativa diaria enfrenta desafíos clave en la digitalización de procesos, la gestión documental y la evaluación crediticia. Optimizar estos procesos no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también permite acelerar la toma de decisiones y ofrecer una mejor experiencia a sus clientes. A continuación, exploramos los principales desafíos y las mejores estrategias para abordarlos.
La digitalización ha mejorado la experiencia bancaria para personas físicas, pero el proceso de apertura de cuentas para personas jurídicas sigue siendo un proceso engorroso, manual y lento. Esto no solo afecta a los clientes sino que también representa una carga operativa inmensa para los equipos de compliance.
Las Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs) desempeñan un papel clave en el mercado financiero, facilitando el acceso a inversiones para personas físicas y jurídicas. Sin embargo, el cumplimiento normativo puede convertirse en un cuello de botella si no se gestionan eficientemente los procesos de onboarding, legajos y monitoreo de alertas. En este artículo, exploramos las principales dificultades que enfrentan las ALyCs y cómo optimizar la operación mediante buenas prácticas y soluciones tecnológicas.
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