Un paso fundamental en KYC es garantizar que los documentos presentados sean correctos. Los prevalidadores automatizados hacen este trabajo con precisión:
“Con estas herramientas podemos evitar errores comunes y garantizar una base sólida para todo el proceso”, destacó Tomás.
Imagina abrir una cuenta bancaria en minutos, sin papeleo ni esperas interminables. La aprobación automática del onboarding es posible:
Esto no solo mejora la eficiencia, sino que también crea una impresión positiva en los nuevos clientes.
En un mundo donde los fraudes digitales están en aumento, la prueba de vida es esencial. Gracias a nuestra asociación con Facetec, llevamos este proceso a otro nivel:
“No se trata solo de seguridad, sino de ofrecer tranquilidad tanto a los clientes como a las entidades”, explicó Tomás.
La IA no es un lujo; es una necesidad que trae beneficios palpables:
Utiliza tecnologías como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y bases de datos globales para identificar inconsistencias.
Sí, los sistemas analizan biometría y movimientos en tiempo real, garantizando autenticidad.
No. La IA complementa al equipo, liberándolo de tareas repetitivas para que se concentre en casos complejos y decisiones estrategicas.
Un proceso rápido, sencillo y seguro, donde cada paso está diseñado pensando en su comodidad.
La Inteligencia Artificial está revolucionando el KYC al hacer que los procesos sean más humanos y eficientes. Desde la validación de documentos hasta la prueba de vida, estas herramientas no solo cumplen con las normativas, sino que también generan confianza en un mundo digital cada vez más complejo. Apostar por la IA no es solo una decisión estratégica; es el camino hacia un futuro más seguro y confiable.
Desde Complif estamos para ayudar a los equipos de compliance y prevención de lavado de dinero a hacer su día a día más eficiente y disminuir las fricciones de tiempo y monitoreo. ¡Escribinos!.
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Complif y ASONOC se aliaron para organizar un webinar clave para los profesionales del cumplimiento en México. Moderado por Nicolás Bukschtein, Country Manager de Complif en México, Elimelec Moreno y Alondra de la Garza de ASONOC, y con la ponencia de Bernardo Mendoza, socio de Campa & Mendoza, experto en regulación financiera, incluyendo el cumplimiento del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (“PLD/FT”), el evento abordó un tema crucial para las entidades financieras: el perfil transaccional y su impacto en la generación de alertas efectivas.
El mundo del compliance puede ser desafiante. Para muchas entidades financieras, los procesos manuales son una realidad cotidiana que consume tiempo, recursos y energía. Sin embargo, la experiencia de nuestros clientes demuestra que hay un camino más eficiente, ágil y enfocado en resultados: Complif. En este blog exploramos cómo es el antes y después de implementar nuestra plataforma.
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