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Monitoreo Transaccional

Haz doble click en las operaciones, configure la criticidad, los responsables y el tiempo de resolución deseados. Concentre los esfuerzos en donde están los riesgos.

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30772 - Sebastián Rodríguez

usd 500.000 - 04/05/2023

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19283 - María Laura Giménez

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13837 - Lucas Fernández

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28342 - Romina Sanchez

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REPORTES AUTOMÁTICOS

Detección automática de operaciones inusuales.

Genere reportes para dar cumplimiento a las leyes de prevención de lavado de dinero.

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operaciones inusuales

No se pierda de nada

Implemente reglas de monitoreo personalizadas para crecer tu negocio con transacciones seguras.
Es fundamental tener la información actualizada del cliente para proceder con cualquier otra práctica de gestión de operaciones sospechosas.

¿POR QUÉ Complif?

Visión 360° de las transacciones
de tus usuarios

Mantenga el perfil de tus usuarios actualizado en tiempo real, para entender el riesgo que representan.

Ahorre tiempo y recursos en el proceso de análisis con IA.

Genere reportes de operaciones inusuales para la UIAF, más fácil y más rápido, con la redacción automática de conclusiones mediante inteligencia artificial.

Pedido automático de documentación respaldatoria

Facilite el proceso de recolección de información y evite posibles demoras en el análisis.

Recálculo de perfil transaccional o cupo operativo

Mantenga tus cuentas actualizadas acordando con el nivel de riesgo que estas tengan.

Gestor de evidencias de la alerta

Obtega un registro completo de todas las transacciones y documentación relacionada con las alertas generadas Configure el vencimiento de sus alertas según las normativas vigentes o las necesidades específicas de su organización.

Gestione el acceso a la información

Con el sistema de roles y permisos, garantice que solo las personas adecuadas tengan acceso a la información confidencial.

Sistema interno de comentarios y notas

Registre las observaciones y decisiones tomadas en cada etapa, y comunicate internamente con tu equipo.

Gestione las tareas junto con su equipo

Lleve, junto con tu equipo, un registro de las tareas pendientes y su estado actual, asegurando una comunicación clara. Gestione eficientemente el tiempo de su equipo, apalanque sus recursos.