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alertas
Monitoreo Transaccional
Haz doble click en las operaciones, configure la criticidad, los responsables y el tiempo de resolución deseados. Concentre los esfuerzos en donde están los riesgos.
cash in
30772 - Sebastián Rodríguez
usd 500.000 - 04/05/2023
cash out
19283 - María Laura Giménez
usd 900.000 - 04/05/2023
payment
13837 - Lucas Fernández
usd 50.000 - 04/05/2023
exchange
28342 - Romina Sanchez
USD 550.000 - 04/05/2023
REPORTES AUTOMÁTICOS
Detección automática de operaciones inusuales.
Genere reportes para dar cumplimiento a las leyes de prevención de lavado de dinero.
Agendar una demooperaciones inusuales
No se pierda de nada
Implemente reglas de monitoreo personalizadas para crecer tu negocio con transacciones seguras.
Es fundamental tener la información actualizada del cliente para proceder con cualquier otra práctica de gestión de operaciones sospechosas.
Es fundamental tener la información actualizada del cliente para proceder con cualquier otra práctica de gestión de operaciones sospechosas.
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¿POR QUÉ Complif?
Visión 360° de las transacciones
de tus usuarios
Mantenga el perfil de tus usuarios actualizado en tiempo real, para entender el riesgo que representan.
Ahorre tiempo y recursos en el proceso de análisis con IA.
Genere reportes de operaciones inusuales para la UIAF, más fácil y más rápido, con la redacción automática de conclusiones mediante inteligencia artificial.
Pedido automático de documentación respaldatoria
Facilite el proceso de recolección de información y evite posibles demoras en el análisis.
Recálculo de perfil transaccional o cupo operativo
Mantenga tus cuentas actualizadas acordando con el nivel de riesgo que estas tengan.
Gestor de evidencias de la alerta
Obtega un registro completo de todas las transacciones y documentación relacionada con las alertas generadas Configure el vencimiento de sus alertas según las normativas vigentes o las necesidades específicas de su organización.
Gestione el acceso a la información
Con el sistema de roles y permisos, garantice que solo las personas adecuadas tengan acceso a la información confidencial.
Sistema interno de comentarios y notas
Registre las observaciones y decisiones tomadas en cada etapa, y comunicate internamente con tu equipo.
Gestione las tareas junto con su equipo
Lleve, junto con tu equipo, un registro de las tareas pendientes y su estado actual, asegurando una comunicación clara. Gestione eficientemente el tiempo de su equipo, apalanque sus recursos.
productos
Nuestro ecosistema
Cada uno de los productos de Complif fue pensado para resolver una necesidad puntual del sector financiero.
01
Plataforma
02
Gestor de Legajos
03
Gestor de Aperturas
04
Formulario de Aperturas
05
Apertura de Individuos
06
Apertura de Empresas
07
Matriz de Riesgo
08
Perfil Transaccional
09
Scoring Crediticio
10
Gestor de Alertas
11
Screening de Listas
12
Monitoreo Transaccional
13
Requerimiento de Información
14
Reportes Regulatorios
15
OCR de Documentos
16
Marketplace de integraciones
lIBRERÍA
Profundice en el Monitoreo Transaccional
Recursos para aprender sobre las nuevas regulaciones, tendencias, y mejores prácticas para sus equipos de compliance globales.
No pierda de vista las actividades de sus usuarios.
Contáctenos para poder ayudarle en su camino de automatización de procesos de compliance.
Gracias! Nos pondremos en contacto a la brevedad
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