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Screening de Listas

Obtenga los resultados luego del cruce automático contra listados de sanciones.

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UNSC

Debida diligencia

No termina en el onboarding.

Obtenga automáticamente verificaciones de antecedentes para cumplir con las regulaciones PLAFT, con los datos brindados por el usuario.

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CRUCES DE LISTADOS AUTOMÁTICOS

Revisión periódica sin esfuerzos con todas las entidades.

Hazle frente al cumplimiento normativo, proteja a su empresa por riesgos reputacionales, proteja a su cliente.

¿POR QUÉ Complif?

Ahorre tiempo, cumpliendo con la normativa

Sensibilidad de coincidencia personalizada

Deteque nombres similares o parciales, según las reglas de negocio que su organización defina.

Cruce permanente
‍

Cruce a todos tus nuevos clientes, sin fricciones, contra todo el listado de sanciones. Cruce las nuevas sanciones, contra su base de datos de clientes ya existente, sin fricciones.

Generación de alerta
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Gestione evidencias de investigación, mediante reglas predefinidas, desarrolle los casos y guarde la documentación respaldatoria en la que se detalla el proceso de toma de decisión.

Datos al día sin mayor esfuerzo

Automatización de actualización y gestión de datos, con seguridad y tranquilidad para nuestros clientes. Administre los legajos digitales, para cumplir con la debida diligencia de manera eficiente.