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El pasado 12, 13 y 14 de julio, auspiciamos desde Complif el 22° Congreso de Prevención de Lavado, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la Asobancaria de Colombia, llevado a cabo en el Hotel Hilton de Cartagena de Indias. El Congreso fueron 3 días intensos de capacitaciones, seminarios, y eventos de networking en el que expusieron referentes en Prevención de Lavado del sector financiero y real de Latinoamérica. En este blog, te vamos a contar específicamente una de las charlas más relevantes del Congreso, presentada por Juan Manuel Portilla, experto técnico del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica en cuanto a las evaluaciones que está realizando el organismo en los diferentes países y las repercusiones que tendrá el mismo. ¡Leé más!
Toda entidad financiera sabe que en la apertura y gestión de una cuenta de una persona jurídica es fundamental identificar correctamente las personas humanas que tienen el poder de representación, qué facultades poseen, si estas tienen alguna limitación y si pueden actuar de forma individual o deben hacerlo de forma conjunta.
La ciberdelincuencia como una actividad que se realiza por medio de la red (pública o privada) o de un sistema que tiene por objetivo atentar contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos, tanto de individuos particulares como de empresas. En este blogspot, nos centraremos en los últimos: aquellos ataques que atentan contra la integridad de las empresas, principalmente financieras.
Existe una serie enorme de diferencias entre aquellas empresas que cuentan con procesos que involucran el compliance optimizados y eficaces en comparación con aquellas que todavía lo hacen de forma manual. Una de aquellas tiene que ver con el ahorro de tiempo, sobre lo que te invitamos a leer aquí.
¿Qué es el screening de listados? ¿Por qué es importante para las entidades financieras y los Sujetos Obligados? ¿Cuál es la periodicidad en la actualización de los legajos según el riesgo? ¿Cómo puede ayudar al proceso de screening la tecnología y automatización?
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