Lea todo sobre Compliance y Prevención de Lavado de Activos, abogados, emprendedores y funcionarios públicos del mercado financiero tradicional y fintech.
Realizar una evaluación de riesgos de cumplimiento representa la primera y una de las tareas más cruciales asignadas a un oficial de cumplimiento. Dada la propagación de regulaciones a nivel global, las organizaciones enfrentan una creciente presión para cumplir con las normativas de los organismos reguladores y satisfacer las expectativas de clientes y otras partes interesadas.
Las finanzas descentralizadas son una infraestructura en crecimiento que no depende de intermediarios financieros centrales como plataformas de intercambio o bancos para ofrecer instrumentos financieros ¿Dónde entra el compliance en esto? Te lo contamos en este posteo.
La tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) permite la clasificación, verificación y extracción de datos desde documentos con extensión PDF, PNG, JPG o similar de forma automática ahorrando tiempos, disminuyendo costos y optimizando el uso de recursos. OCR, que corresponde a las siglas en inglés de Reconocimiento Óptico de Caracteres, es una tecnología que posibilita la transformación de diversos documentos en archivos editables, con la capacidad de realizar búsquedas integradas. Captura letra por letra del documento físico y permite, una vez convertido en un archivo electrónico, encontrar un dato concreto en segundos o simplemente almacenar y organizar la información. Esta función resulta especialmente beneficiosa para aquellas empresas que aún manejan contratos y documentos oficiales en formato físico, permitiéndoles digitalizarlos para una gestión más eficiente.
En el dinámico mundo de las entidades financieras, la gestión de los orígenes de fondos es un componente vital en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estos procesos son esenciales para garantizar la transparencia y la legalidad de las transacciones financieras, así como para cumplir con las estrictas regulaciones y estándares de cumplimiento.
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