Alguna de las razones principales por las que creemos firmemente en esta apuesta:
Estamos muy entusiasmados por las posibilidades que este capítulo nos ofrece y esperamos contribuir significativamente al crecimiento del sector acompañando a todas las entidades financieras a poder centralizar y automatizar sus procesos de compliance con foco en Prevención de Lavado de Dinero.
¡Gracias FinTech México por la cálida bienvenida!
Desde Complif estamos para ayudar a los equipos de compliance y prevención de lavado de dinero a hacer su día a día más eficiente y disminuir las fricciones de tiempo y monitoreo. ¡Escribinos!.
Complif y ASONOC se aliaron para organizar un webinar clave para los profesionales del cumplimiento en México. Moderado por Nicolás Bukschtein, Country Manager de Complif en México, Elimelec Moreno y Alondra de la Garza de ASONOC, y con la ponencia de Bernardo Mendoza, socio de Campa & Mendoza, experto en regulación financiera, incluyendo el cumplimiento del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (“PLD/FT”), el evento abordó un tema crucial para las entidades financieras: el perfil transaccional y su impacto en la generación de alertas efectivas.