ALERTAS

Gestor de Casos

Estandarizar y centralizar la gestión de los diferentes casos levantados en la plataforma, ya sea que provengan de alertas por vencimiento de un Legajo, por un match de Screening de Listas o por una operación inusual detectada gracias al módulo de Monitoreo Transaccional, entre otros.
Como usan nuestros clientes el módulo de Gestión de Casos
Mirá los casos de éxito
Cómo usan nuestros clientes el módulo de Gestión de Casos
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Beneficios

Ahorre tiempo en la investigación de casos PLAFT

Reuna evidencias y demuestre sus esfuerzos con casos auditables.

360°

Integre o conecte su sistema de monitoreo y detección

Customizable

Configure la criticidad de los casos, los responsables y el tiempo de resolución deseados.

Analytics

Mida y aprenda sobre el comportamiento de tus clientes para mejorar tus procesos de KYC y AML.

Eficacia

Mejore el procesos de resolución de sus analistas.

tipos de casos

Nuestro gestor de casos optimiza las operaciones de compliance

Este módulo de Complif ayuda a tener una visión global de las gestiones que se están procesando.
Operaciones Inusuales - CNBV
Operaciones Relevantes - CNBV
Operaciones Internas Preocupantes - CNBV
Solicitud de Origen de Fondos
Match en Lista Negra
Vencimiento de Documentación
Vencimiento de Expediente
Vencimiento de Crédito
Requerimiento de Firma Digital
Denuncias de fraude

¿POR QUÉ Complif?

Un lugar que unifica la gestión de procesos de compliance

El sistema de gestión de casos para los equipos de compliance, riesgo y fraude.

Cruce su base de clientes contra OFAC, UNSC y PEPs.

  • Cruce permanente.
  • Sensibilidad de coincidencia personalizada.
  • Desarrolle los casos y guarde la documentación respaldatoria.
  • Automatización de actualización y gestión de datos; administre los legajos digitales, para cumplir con la debida diligencia.
Descubrir más

Reportes regulatorios

Genere reportes para dar cumplimiento a las leyes de prevención de lavado de dinero.
  • Generación de ROS.
  • Histórico de casos.
  • Listado de operaciones inusuales.

Requerimiento de información

Genere automáticamente un pedido de documentación, datos o firma electrónica directamente desde la plataforma.
  • Intercambio de documentos.
  • Firma electrónica.
  • Formularios y DDJJs.

CRM Compliance

Complif centraliza toda la información necesaria para investigar y resolver los casos de forma cómoda y rápida.
  • Cuenta y personas vinculadas.
  • Histórico transacciones.
  • Cruce con listas.
  • Casos anteriores relacionados.

Testimonios

Conozca los casos de éxito

Le contamos cómo nuestros clientes mantienen sus legajos actualizados, cumpliendo con la debida diligencia fácilmente, con nuestro módulo de gestión de casos.
inviu logo
“Elegimos Complif porque brinda una interfaz que permita al usuario final tener una buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos da herramientas para poder gestionar la información de forma ordenada y más eficiente”.
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
mega qm logo
“Nuestros clientes que son personas humanas ingresan, hacen todo el onboarding digital, hacen la verificación de la identidad de la persona de manera automática con un montón de conexiones con AFIP, RENAPER, se sacan una foto, hacen un video, y terminan siendo cliente de Mega QM gracias a Complif”.
Javier Cadahia
Director de operaciones en MegaQM
alchemy valores logo
“La compañía escucha la demanda del usuario y eso es buenísimo, porque acá nadie escucha lo que necesita el que lo usa. Así que eso es algo que de verdad destaco de la compañía. También el servicio postventa, siempre hay alguien que te escucha, hay una respuesta rápida.Tienen un producto que se va a instalar muy fuertemente en este mercado, no hay un producto así.”
Sylvia Martinez
Asesora externa en Alchemy Valores
bavsa logo
“Este sistema nos va a permitir expandirnos masivamente. Creemos que la incorporación de tecnología que nos proveen es un avance, es un paso adelante, es distintivo, es algo que hasta ahora no existía en el mercado local. Complif es muy permeable a todos nuestros pedidos y estamos convencidos de que el producto es muy bueno.”
Sebastián Porcel
Director en BAVSA
delta asset management logo
“Los elegimos primero por la calidad de profesionales, la calidad humana, son gente extraordinaria, nos dieron una mano enorme. Estamos muy contentos de verlos crecer, nosotros estamos creciendo de la mano de ellos también. Esperamos seguir a su lado, seguir innovando con productos nuevos, distintos.”
Fernando Estigarribia
Head de Operaciones y Tecnología en Delta
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Haz mejor uso de tu tiempo, Complif se encarga del resto.

Contáctanos para poder ayudarle en su camino de automatización de procesos de compliance.
Gracias! Nos pondremos en contacto a la brevedad
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