ALERTAS

Gerente de caso

Padronize e centralize a gestão dos diferentes instâncias gerados na plataforma, sejam eles provenientes de alertas devido à expiração de um arquivo, uma correspondência de triagem de lista ou uma operação incomum detectada graças ao módulo de monitoramento transacional, entre outros.
Como nossos clientes usam o módulo de gerenciamento de casos
Mirá los casos de éxito
Cómo usan nuestros clientes el módulo de Gestión de Casos
Mirá los casos de éxito

Benefícios

Economize tempo investigando casos de PLAFT

Reúna evidências e demonstre seus esforços com casos auditáveis.

360°

Integre ou conecte seu sistema de monitoramento e detecção

Personalizado

Configure a natureza crítica dos casos, os responsáveis e o tempo de resolução desejado.

Análise

Avalie e aprenda sobre o comportamento de seus clientes para melhorar seus processos de KYC e AML.

Eficácia

Melhore os processos de resolução de seus analistas.

Tipos de casos

Nosso gerente de caso otimiza as operações de conformidade

Este módulo Complif ajuda a ter uma visão geral dos procedimentos que estão sendo processados.
Operações de UIF incomuns.
Solicitação de fonte de fundos.
Aparência nas listagens.
Firmas reguladoras do DDJJ (MEP, PEP, SOI).
Atualização do perfil do investidor.
Adesão ou cancelamento da copropriedade.
Atualize os detalhes de contato do cliente.
Disputas transacionais.
Ignorância das despesas.
Relatórios de fraude.

POR QUE Complif?

Um lugar que unifica o gerenciamento dos processos de conformidade

O sistema de gerenciamento de casos para equipes de conformidade, risco e fraude.

Cruze sua base de clientes com OFAC, UNSC e PEPs.

  • Cruz permanente.
  • Sensibilidade de correspondência personalizada.
  • Desenvolva os casos e guarde a documentação de apoio.
  • Automação da atualização e gerenciamento de dados; gerencie arquivos digitais, para cumprir a devida diligência.
Descubra mais

Relatórios regulatórios.

Gere relatórios para cumprir as leis de prevenção à lavagem de dinheiro.
  • Geração de ROS.
  • Histórico do caso.
  • Lista de operações incomuns.

Solicitação de informações.

Gere automaticamente uma solicitação de documentação, dados ou assinatura eletrônica diretamente da plataforma.
  • Troca de documentos.
  • Assinatura eletrônica.
  • Formulários e DDJs.

Conformidade com CRM.

O Complif centraliza todas as informações necessárias para investigar e resolver casos de forma conveniente e rápida.
  • Conta e pessoas relacionadas.
  • Transações históricas.
  • Cruze com listas.
  • Casos anteriores relacionados.

Testemunhos

Conheça as histórias de sucesso

Explicamos como nossos clientes mantêm seus arquivos atualizados, cumprindo facilmente a devida diligência, com nosso módulo de gerenciamento de casos.
inviu logo
“Escolhemos o Complif porque ele fornece uma interface que permite ao usuário final ter uma boa experiência ao abrir uma conta e nos fornece ferramentas para gerenciar as informações de maneira ordenada e eficiente.”
Lorenzo Giuffrida
Líder de CX na Inviu
mega qm logo
“Nossos clientes que são pessoas humanas fazem login, fazem toda a integração digital, verificam a identidade da pessoa automaticamente com muitas conexões com AFIP, RENAPER, tiram uma foto, fazem um vídeo e acabam sendo clientes da Mega QM graças à Complif.”
Javier Cadahia
Diretor de operações da MegaQM
alchemy valores logo
“A empresa escuta a demanda do usuário e isso é ótimo, porque aqui ninguém escuta o que o usuário precisa. Então, isso é algo que realmente se destaca na empresa. Além do serviço pós-venda, sempre há alguém que te escuta, há uma resposta rápida. Eles têm um produto que será instalado com muita força nesse mercado, esse produto não existe.”
Sylvia Martinez
Consultor externo da Alchemy Valores
bavsa logo
“Esse sistema nos permitirá expandir massivamente. Acreditamos que a incorporação da tecnologia que eles nos fornecem é um avanço, é um avanço, é distinto, é algo que até agora não existia no mercado local. A Complif responde muito bem a todos os nossos pedidos e estamos convencidos de que o produto é muito bom.”
Sebastian Porcel
Diretor da BAVSA
delta asset management logo
“Nós os escolhemos primeiro por causa de sua qualidade profissional, sua qualidade humana, eles são pessoas extraordinárias, eles nos deram uma mão enorme. Estamos muito felizes em vê-los crescer, estamos crescendo lado a lado com eles também. Estamos ansiosos para ficar ao seu lado, continuando a inovar com produtos novos e diferentes.”
Fernando Estigarribia
Chefe de operações e tecnologia da Delta
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Aproveite melhor seu tempo, o Complif faz o resto.

Entre em contato conosco para que possamos ajudá-lo a automatizar os processos de conformidade.
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