LEGAJOS

Registros digitais

Isso nos permite ter um banco de dados centralizado de todos os clientes, juntamente com seus dados de identificação pessoal e documentação, integrados aos outros módulos da plataforma.
Como nossos clientes usam o módulo Gerenciador de arquivos
Mirá los casos de éxito

Solicitação automática de documentação de apoio

Identificação do cliente exigida pelos regulamentos com os campos obrigatórios correspondentes a isso.
  • Modelo de dados personalizável: o usuário pode configurar campos adicionais para adaptar a ferramenta às informações exigidas pelo seu negócio.
  • Registro de contas e produtos financeiros contratados por clientes.
  • Mapa claro das pessoas e suas relações com os produtos financeiros oferecidos para um controle mais eficiente.

Representantes e beneficiários finais

O Complif oferece suporte para o gerenciamento de arquivos de entidades jurídicas.
  • Registro da empresa junto com todas as pessoas relacionadas a ela.
  • Para representantes ou agentes, é possível indicar a posição e a data de validade da procuração.
  • Para os acionistas, cabe a responsabilidade de toda a árvore alcançar os beneficiários finais, incluindo a carga das empresas intermediárias.

Expiração do arquivo e da documentação

As expirações são personalizáveis de acordo com a regulamentação ou o apetite pelo risco que você considera.
  • É possível configurar um período para atualização dos arquivos a partir da data em que foram criados ou da última atualização.
  • Atribuindo datas de expiração para cada documento individualmente.
  • Requisitos: Automação da solicitação de atualização de documentos dos clientes.

Gerente de documentários

O gerenciador de documentos permite o upload de documentos de todos os tipos, sem limites de tamanho ou extensões comumente usadas.
  • Cada documento pode ser vinculado a uma ou mais pessoas e a um ou mais produtos, entre outros componentes da plataforma. Isso reduz a duplicação de arquivos e facilita a busca por documentos.
  • OCR: permite a classificação, verificação e extração automáticas de dados de documentos.

Testemunhos

Conheça as histórias de sucesso

Explicamos como nossos clientes mantêm seus arquivos atualizados, cumprindo facilmente a devida diligência.
inviu logo
“Escolhemos o Complif porque ele fornece uma interface que permite ao usuário final ter uma boa experiência ao abrir uma conta e nos fornece ferramentas para gerenciar as informações de maneira ordenada e eficiente.”
Lorenzo Giuffrida
Líder de CX na Inviu
mega qm logo
“Nossos clientes que são pessoas humanas fazem login, fazem toda a integração digital, verificam a identidade da pessoa automaticamente com muitas conexões com AFIP, RENAPER, tiram uma foto, fazem um vídeo e acabam sendo clientes da Mega QM graças à Complif.”
Javier Cadahia
Diretor de operações da MegaQM
alchemy valores logo
“A empresa escuta a demanda do usuário e isso é ótimo, porque aqui ninguém escuta o que o usuário precisa. Então, isso é algo que realmente se destaca na empresa. Além do serviço pós-venda, sempre há alguém que te escuta, há uma resposta rápida. Eles têm um produto que será instalado com muita força nesse mercado, esse produto não existe.”
Sylvia Martinez
Consultor externo da Alchemy Valores
bavsa logo
“Esse sistema nos permitirá expandir massivamente. Acreditamos que a incorporação da tecnologia que eles nos fornecem é um avanço, é um avanço, é distinto, é algo que até agora não existia no mercado local. A Complif responde muito bem a todos os nossos pedidos e estamos convencidos de que o produto é muito bom.”
Sebastian Porcel
Diretor da BAVSA
delta asset management logo
“Nós os escolhemos primeiro por causa de sua qualidade profissional, sua qualidade humana, eles são pessoas extraordinárias, eles nos deram uma mão enorme. Estamos muito felizes em vê-los crescer, estamos crescendo lado a lado com eles também. Estamos ansiosos para ficar ao seu lado, continuando a inovar com produtos novos e diferentes.”
Fernando Estigarribia
Chefe de operações e tecnologia da Delta
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