Salve um histórico de informações para um registro de auditoria.
Artículo 39 14/2013
RTE
RTI
RSM
RTEOC
SITER
RCCR
RSA
POR QUE Complif?
Um lugar que unifica o gerenciamento dos processos de conformidade
O sistema de gerenciamento de casos para equipes de conformidade, risco e fraude.
Relatório de operações incomuns
Gere relatórios de transações incomuns para a FIU.
Tenha uma visão clara da atividade financeira de seus clientes com o Complif. Com o monitoramento constante de atividades de alto risco, ajudamos você a identificar atores suspeitos e a cumprir as regulamentações.
Possibilidade de solicitar a incorporação de novos relatórios.
Geração do arquivo de download em diferentes formatos.
Possibilidade de configurar filtros por período ou outras variáveis, como risco da conta ou condição do cliente (PEP, SOI, estrangeiro, etc.).
Exportação e histórico
Salvo em um histórico com um link para download no formato correspondente.
Registro de auditoria de todos os relatórios enviados no passado.
Comparação de informações e identificação de novos recursos.
Testemunhos
Conheça as histórias de sucesso
Explicamos como nossos clientes mantêm seus arquivos atualizados, cumprindo facilmente a devida diligência.
“Escolhemos o Complif porque ele fornece uma interface que permite ao usuário final ter uma boa experiência ao abrir uma conta e nos fornece ferramentas para gerenciar as informações de maneira ordenada e eficiente.”
Lorenzo Giuffrida
Líder de CX na Inviu
“Nossos clientes que são pessoas humanas fazem login, fazem toda a integração digital, verificam a identidade da pessoa automaticamente com muitas conexões com AFIP, RENAPER, tiram uma foto, fazem um vídeo e acabam sendo clientes da Mega QM graças à Complif.”
Javier Cadahia
Diretor de operações da MegaQM
“A empresa escuta a demanda do usuário e isso é ótimo, porque aqui ninguém escuta o que o usuário precisa. Então, isso é algo que realmente se destaca na empresa. Além do serviço pós-venda, sempre há alguém que te escuta, há uma resposta rápida. Eles têm um produto que será instalado com muita força nesse mercado, esse produto não existe.”
Sylvia Martinez
Consultor externo da Alchemy Valores
“Esse sistema nos permitirá expandir massivamente. Acreditamos que a incorporação da tecnologia que eles nos fornecem é um avanço, é um avanço, é distinto, é algo que até agora não existia no mercado local. A Complif responde muito bem a todos os nossos pedidos e estamos convencidos de que o produto é muito bom.”
Sebastian Porcel
Diretor da BAVSA
“Nós os escolhemos primeiro por causa de sua qualidade profissional, sua qualidade humana, eles são pessoas extraordinárias, eles nos deram uma mão enorme. Estamos muito felizes em vê-los crescer, estamos crescendo lado a lado com eles também. Estamos ansiosos para ficar ao seu lado, continuando a inovar com produtos novos e diferentes.”