ALERTAS

Seleção de listas

Obtenha os resultados após o cruzamento automático com as listas de sanções.

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Cross-referencing list

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OFAC

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INTERPOL

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REPET

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UNSC

Due diligence

Isso não termina com a integração.

Obtenha automaticamente verificações de antecedentes para cumprir os regulamentos da PlayFT, usando os dados fornecidos pelo usuário.

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CRUZAMENTOS AUTOMÁTICOS DE LISTAGEM

Revisão periódica sem esforço com todas as entidades.

Lide com a conformidade regulatória, proteja sua empresa contra riscos de reputação, proteja seu cliente.

POR QUE Complif?

Economize tempo cumprindo
com os regulamentos.

Sensibilidade de correspondência personalizada.

Detecte nomes semelhantes ou parciais, dependendo das regras de negócios que sua organização define.

Cruz permanente.
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Compare todos os seus novos clientes, sem atritos, com toda a lista de sanções. Cruze as novas sanções contra seu banco de dados de clientes existente, sem atritos.

Geração de alertas.
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Gerencie evidências de pesquisa, usando regras predefinidas, desenvolva casos e mantenha a documentação de apoio que detalha o processo de tomada de decisão.

Dados atualizados sem muito esforço.

Automação da atualização e gerenciamento de dados, com segurança e tranquilidade para nossos clientes. Gerencie arquivos digitais para realizar a devida diligência com eficiência.