PERFIL DO CLIENTE

Matriz de risco

Análise quantitativa de risco em termos de lavagem de dinheiro ou risco de reputação.
Como nossos clientes usam o módulo Risk Matrix
Mirá los casos de éxito

Parâmetros personalizáveis

Tipo corporativo
Jurisdição do país
Estrutura beneficiária
Condição PEP
Condição SOI
Nacionalidade do país
País de residência
Número de transações
Quantidade de transações
Modo de ancoragem
Conta multitular
Proprietário com várias contas
Número de operações incomuns
Produtos operados
Modalidade de abertura de conta
Ex-cliente

POR QUE CUMPRIR?

Nós nos adaptamos às suas regras de negócios

De acordo com a devida diligência que você deseja realizar, preparamos a matriz de risco, atribuindo suas regras a cada um de seus usuários.

Metodologia de cálculo personalizada.

Escolha o número de parâmetros e sua ponderação ou peso para o cálculo final.
  • Considere qual diligência deve ser feita com cada cliente para cumprir as regulamentações nacionais e internacionais.
  • Obtenha relatórios anuais para autoavaliação dos riscos.

Recálculo periódico automático.

Monitoramento dinâmico do risco da carteira de clientes.
  • É possível configurar uma taxa de atualização da matriz de risco personalizada.
  • Parâmetros transacionais com uma variação no risco dependendo, por exemplo, dos valores negociados, dos tipos de produtos usados, das alterações de dados etc.

Testemunhos

Conheça as histórias de sucesso

Contaremos como nossos clientes melhoraram a experiência do usuário, reduzindo o atrito de abrir uma conta.
inviu logo
“Escolhemos o Complif porque ele fornece uma interface que permite ao usuário final ter uma boa experiência ao abrir uma conta e nos fornece ferramentas para gerenciar as informações de maneira ordenada e eficiente.”
Lorenzo Giuffrida
Líder de CX na Inviu
mega qm logo
“Nossos clientes que são pessoas humanas fazem login, fazem toda a integração digital, verificam a identidade da pessoa automaticamente com muitas conexões com AFIP, RENAPER, tiram uma foto, fazem um vídeo e acabam sendo clientes da Mega QM graças à Complif.”
Javier Cadahia
Diretor de operações da MegaQM
alchemy valores logo
“A empresa escuta a demanda do usuário e isso é ótimo, porque aqui ninguém escuta o que o usuário precisa. Então, isso é algo que realmente se destaca na empresa. Além do serviço pós-venda, sempre há alguém que te escuta, há uma resposta rápida. Eles têm um produto que será instalado com muita força nesse mercado, esse produto não existe.”
Sylvia Martinez
Consultor externo da Alchemy Valores
bavsa logo
“Esse sistema nos permitirá expandir massivamente. Acreditamos que a incorporação da tecnologia que eles nos fornecem é um avanço, é um avanço, é distinto, é algo que até agora não existia no mercado local. A Complif responde muito bem a todos os nossos pedidos e estamos convencidos de que o produto é muito bom.”
Sebastian Porcel
Diretor da BAVSA
delta asset management logo
“Nós os escolhemos primeiro por causa de sua qualidade profissional, sua qualidade humana, eles são pessoas extraordinárias, eles nos deram uma mão enorme. Estamos muito felizes em vê-los crescer, estamos crescendo lado a lado com eles também. Estamos ansiosos para ficar ao seu lado, continuando a inovar com produtos novos e diferentes.”
Fernando Estigarribia
Chefe de operações e tecnologia da Delta
Agende uma demonstração

Aproveite melhor seu tempo, o Complif faz o resto.

Entre em contato conosco para que possamos ajudá-lo a automatizar os processos de conformidade.
Obrigado! Entraremos em contato em breve
Opa! Algo deu errado ao enviar o formulário.