Atualização de arquivos

Requisitos de informação

O Complif se concentra em um dos fluxos mais importantes, mas ao mesmo tempo um dos mais negligenciados: a atualização periódica das informações e da documentação do cliente.
Como nossos clientes usam o módulo Solicitações de Informações
Mirá los casos de éxito

Modelos

Biblioteca de requisitos

Alguns dos modelos padrão no Complif
DDJJ PEP
DDJJ SOI
Legalidade do Fundo DDJJ
Beneficiários finais do DDJJ
DDJJ MEP
Pesquisa de perfil de investidor
Transferência de títulos
Gerenciamento de portfólio
Tabela tarifária
Atualizar detalhes de contato
Atualização de endereço
Alto ou baixo coproprietário
Fonte de fundos
Procurações
Atualização de arquivo
Aceitação dos termos e condições

Benefícios

Rastreabilidade e personalização

O cliente pode concluir pedidos por meio do portal do cliente, que é personalizado com o logotipo, as cores e a tipografia do manual da marca da instituição financeira.

100% digital e automatizado

Ele reduz o atrito gerado com o cliente e a carga operacional interna.

Lembretes automáticos

Envie lembretes periódicos diariamente, semanalmente ou mensalmente.

Modelos personalizáveis

Ajuste o tom das solicitações à urgência que elas exigem em cada caso.

O que há de novo

E-mails notificando você da aprovação ou rejeição da documentação

Testemunhos

Conheça as histórias de sucesso

Explicamos como nossos clientes mantêm seus arquivos atualizados, cumprindo facilmente a devida diligência.
inviu logo
“Escolhemos o Complif porque ele fornece uma interface que permite ao usuário final ter uma boa experiência ao abrir uma conta e nos fornece ferramentas para gerenciar as informações de maneira ordenada e eficiente.”
Lorenzo Giuffrida
Líder de CX na Inviu
mega qm logo
“Nossos clientes que são pessoas humanas fazem login, fazem toda a integração digital, verificam a identidade da pessoa automaticamente com muitas conexões com AFIP, RENAPER, tiram uma foto, fazem um vídeo e acabam sendo clientes da Mega QM graças à Complif.”
Javier Cadahia
Diretor de operações da MegaQM
alchemy valores logo
“A empresa escuta a demanda do usuário e isso é ótimo, porque aqui ninguém escuta o que o usuário precisa. Então, isso é algo que realmente se destaca na empresa. Além do serviço pós-venda, sempre há alguém que te escuta, há uma resposta rápida. Eles têm um produto que será instalado com muita força nesse mercado, esse produto não existe.”
Sylvia Martinez
Consultor externo da Alchemy Valores
bavsa logo
“Esse sistema nos permitirá expandir massivamente. Acreditamos que a incorporação da tecnologia que eles nos fornecem é um avanço, é um avanço, é distinto, é algo que até agora não existia no mercado local. A Complif responde muito bem a todos os nossos pedidos e estamos convencidos de que o produto é muito bom.”
Sebastian Porcel
Diretor da BAVSA
delta asset management logo
“Nós os escolhemos primeiro por causa de sua qualidade profissional, sua qualidade humana, eles são pessoas extraordinárias, eles nos deram uma mão enorme. Estamos muito felizes em vê-los crescer, estamos crescendo lado a lado com eles também. Estamos ansiosos para ficar ao seu lado, continuando a inovar com produtos novos e diferentes.”
Fernando Estigarribia
Chefe de operações e tecnologia da Delta
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Aproveite melhor seu tempo, o Complif faz o resto.

Entre em contato conosco para que possamos ajudá-lo a automatizar os processos de conformidade.
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