RECURSOS

Librería

Recursos para aprender sobre las nuevas regulaciones, tendencias, y mejores prácticas para tus equipos de compliance globales.

Blog

Descubra as últimas tendências e novidades do mundo da conformidade por meio de blogs especializados no assunto.

Veja tudo

Automatización

El Infierno Operativo que Sufren las Entidades Financieras...

October 7, 2024

Leia mais

Matriz de Riesgo

Puntos clave para el desarrollo de la matriz de riesgo...

October 7, 2024

Leia mais

Integraciones

Cómo hacer una precalificación para otorgar garantías...

August 26, 2024

Leia mais

CRM

Complif: Seu CRM de conformidade...

August 1, 2024

Leia mais

Veja tudo

Podcast

Entrevistas com profissionais de Conformidade e Prevenção à Lavagem de Dinheiro que nos dão sua visão 360 do passado, presente e futuro do ecossistema latino-americano.

Veja tudo

Episodio #16

Innovación Bancaria - El Futuro Abierto y Equitativo

July 19, 2024

39m 59s

entreouvir

Episodio #15

Del sector privado a la CNBV, a la creación de un despacho de abogados.

July 19, 2024

50m 35s

entreouvir

Episodio #14

¿Qué es Open Banking y cuáles son sus bondades?

May 29, 2024

50m 54s

entreouvir

Episodio #13

Evolución del Ecosistema Fintech de México y el Open Banking

43m 58s

entreouvir

Veja tudo

Webinars

Explore as últimas notícias e tendências em conformidade por meio de webinars especializados sobre o assunto.

Veja tudo

Resolución UIF 49/2024

¿Cómo desarrollar un Programa de Cumplimiento frente a la Resolución UIF 49/2024?

June 24, 2024

1h 35m 43s

Veja o webinar

Actualización de legajos

Actualización de legajos: documentación clave para la gestión eficiente.

1h 08m 22s

Veja o webinar

Tecnología

AI y Chat GPT en Prevención de Lavado de Dinero: casos de uso real y su regulación.