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Tal como explicamos anteriormente en nuestro blog “¿Qué es un PEP?” , podemos definir que es una persona que ocupa o ha ocupado un cargo público importante o una función pública relevante en un país determinado, siendo este cargo o función ejercido tanto a nivel municipal, provincial, nacional o internacional. Así también los miembros de su familia y/o aquellas personas allegadas.
¡Bienvenidos a nuestro espacio digital! En Complif, enfrentar el desafío de generar contenido sobre compliance y prevención de lavado de dinero para Latinoamérica ha sido nuestra misión. Nos enfocamos en brindar a nuestra comunidad contenido diferencial y de calidad de manera continua y sólida.
Conoce aquí qué es el Registro Único de Beneficiarios de Finales (RUB), quiénes están obligados, qué criterios rigen para identificar a los beneficiarios finales, entre otros datos de relevancia particular de cara a esta nueva ley que entra en vigencia este año.
A lo largo de este año en nuestros webinars, destacamos a expertos legales, de compliance y prevención de lavado de dinero. Durante los 8 webinars realizadas en Argentina y Colombia, exploramos temas clave como el calendario regulatorio, el ABC regulatorio de crypto, la influencia de la inteligencia artificial y ChatGPT, la importancia del screening en listas terroristas, y el monitoreo transaccional en Argentina y de fraude en Colombia.
Todas las empresas y negocios del área financiera deben tener en cuenta las recomendaciones del GAFI, junto con las normativas AML existentes y los requerimientos KYC para poder operar. En este posteo hacemos recomendaciones para seguir el protocolo de garantía de seguridad.
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