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Este artigo explora como o OCR, integrado à inteligência artificial (IA), pode revolucionar os processos de conformidade em diferentes setores, com ênfase nos principais benefícios e aplicações.
Casos de uso de OCR em conformidade
1. Processamento de documentos na integração
Um dos usos mais comuns do OCR na plataforma Complif está o processamento de documentos durante a integração do cliente. O OCR permite a extração automática de dados, a geração de resumos, a verificação de depoimentos em relação à documentação e o destaque de informações relevantes. Isso não apenas melhora a precisão e a velocidade do processo, mas também garante a conformidade regulatória ao verificar a autenticidade e a validade dos documentos de identidade.
2. Gestão de fontes de fundos em instituições financeiras
Na prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo, gerenciar as fontes de fundos é fundamental. O OCR automatiza a coleta e verificação de documentos, como extratos bancários e declarações fiscais, extraindo dados relevantes, como nomes, datas e valores. Isso melhora a eficiência operacional, reduz os erros e garante a conformidade regulatória, protegendo a reputação das instituições financeiras.
3. Análise de crédito
A análise de crédito envolve avaliar a credibilidade e a capacidade de pagamento de uma empresa. O Complif OCR automatiza a identificação de dados nas demonstrações financeiras, a análise de linhas de demonstrações financeiras e resultados e a geração de indicadores e índices financeiros. Isso acelera o processo, reduz a carga de trabalho, melhora a precisão dos dados e permite uma avaliação de crédito mais eficaz.
4. Chega de poderes
O processo de sufocação de poderes é essencial para identificar os poderes de representação de pessoas jurídicas. O OCR permite processar e analisar poderes simples e complexos, gerando opiniões automáticas personalizadas e comparando as informações extraídas com os documentos originais destacados. Isso acelera a abertura e o gerenciamento de contas, reduzindo a carga de trabalho e melhorando a precisão da análise.
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