Imagina un día promedio en una entidad financiera que todavía no cuenta con una solución integral como Complif. Este es el escenario:
Como mencionó uno de nuestros clientes en el video: “Antes, todo era manual; desde solicitar documentación hasta el seguimiento. Nos costaba mucho tener control de las tareas y medir nuestro desempeño.”
Implementar Complif no es solo un cambio de herramienta, sino una transformación total en cómo se gestionan los procesos de compliance. Esto es lo que experimentan nuestras entidades clientes:
Con Complif, todos los datos y documentos están en un solo lugar. Desde la recepción inicial de información hasta la aprobación automática o manual, el flujo es sencillo y organizado.
“Tener toda la información centralizada nos permite trabajar de manera mucho más fluida y evitar la duplicación de tareas. Además, las integraciones con listas y organismos nos han permitido automatizar procesos clave.”
La automatización de tareas repetitivas y la aprobación automática del onboarding ahorran tiempo y reducen el margen de error.
"Gracias a Complif, hemos disminuido el ida y vuelta con los equipos comerciales. Ahora es mucho más rápido y eficiente, lo que también mejora la experiencia del cliente.”
La flexibilidad de la plataforma permite configurar reglas específicas para cada negocio, lo que mejora la detección de alertas relevantes y la capacidad de escalar en la complejidad de los análisis.
"Ahora podemos fortalecer nuestras reglas de monitoreo y enfocarnos en lo que realmente importa. Tener alertas más precisas nos permite optimizar nuestra supervisión.”
Enviar un simple link para abrir una cuenta o utilizar WhatsApp para comunicar requerimientos ha simplificado la vida tanto de los clientes como de los equipos internos.
“Antes, los clientes no respondían a los mails. Con el bot de WhatsApp, la respuesta es casi inmediata, y nosotros tenemos todo registrado en Complif para auditorías futuras.”
Con Complif, las entidades financieras ahora tienen acceso a métricas claras y herramientas de seguimiento que antes parecían inalcanzables.
“Lo que antes era un dolor de cabeza, ahora es un proceso claro y medible. Podemos supervisar y ajustar nuestra estrategia en tiempo real."
El impacto de Complif es evidente:
Pasar de procesos manuales y fragmentados a una plataforma integral como Complif no solo optimiza las operaciones, sino que también transforma la manera en que las entidades financieras ven el compliance. Con más control, mejores resultados y una experiencia centrada en el cliente, el “después” con Complif es un cambio que vale la pena.
Si te identificas con los retos del “antes”, ahora es el momento de dar el salto al “después” y descubrir todo lo que Complif puede hacer por tu Banco.
Desde Complif estamos para ayudar a los equipos de compliance y prevención de lavado de dinero a hacer su día a día más eficiente y disminuir las fricciones de tiempo y monitoreo. ¡Escribinos!.
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Complif y ASONOC se aliaron para organizar un webinar clave para los profesionales del cumplimiento en México. Moderado por Nicolás Bukschtein, Country Manager de Complif en México, Elimelec Moreno y Alondra de la Garza de ASONOC, y con la ponencia de Bernardo Mendoza, socio de Campa & Mendoza, experto en regulación financiera, incluyendo el cumplimiento del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (“PLD/FT”), el evento abordó un tema crucial para las entidades financieras: el perfil transaccional y su impacto en la generación de alertas efectivas.
Conocer a los clientes (KYC, por sus siglas en inglés) es mucho más que un requisito regulatorio: es una oportunidad para construir relaciones de confianza desde el primer contacto. Durante nuestro evento, Tomás García Berro, Product Owner en Complif, compartió su visión sobre cómo la Inteligencia Artificial (IA) está ayudando a las entidades financieras a hacer de este proceso algo más humano y eficiente.
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