¿Qué es el GAFI?

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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), conocido en inglés como Financial Action Task Force (FATF), es una organización intergubernamental establecida en 1989 para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).

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Misión y Objetivos

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La misión principal del GAFI es desarrollar y promover políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas a su integridad. Para lograr esto, el GAFI establece estándares internacionales y monitorea la implementación de estas políticas por parte de sus estados miembros.

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Ejemplos de acciones del GAFI

• Desarrollo de estándares: El GAFI ha desarrollado una serie de estándares y recomendaciones internacionales, como la debida diligencia, la identificación de clientes y la presentación de informes de transacciones sospechosas, que son ampliamente adoptados por países de todo el mundo.
• Evaluaciones mutuas: El GAFI realiza evaluaciones periódicas de sus países miembros para evaluar su cumplimiento con los estándares internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
• Identificación de jurisdicciones de alto riesgo: El GAFI identifica y publica regularmente una lista de jurisdicciones con deficiencias en sus sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, lo que ayuda a aumentar la presión internacional para mejorar estas deficiencias.
• Promoción de la cooperación internacional: El GAFI promueve la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, facilitando el intercambio de información y la colaboración entre países y organizaciones.

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