Acerca de este webinar
Nathan Kogan, Manager de Prevención de Lavado de Activos de Ualá, recorre los componentes claves del monitoreo de transacciones:
- cómo detectar inusualidades u operaciones sospechosas,
- consejos para ser más eficientes en cuanto a los análisis,
- armado de legajos y recomendaciones para los ROS.